GBG — KYC & AML

GBG — KYC & AML logo
Proveedor de inteligencia de identidad que utiliza datos masivos para validar usuarios y combatir el fraude en plataformas de juego global.
GBG, con sede en Chester, Reino Unido, opera en el segmento de cumplimiento dentro de la industria iGaming, especializándose en soluciones KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (Anti-Lavado de Dinero). Desde su fundación en 1989, la compañía ha desarrollado un enfoque en la validación de usuarios y la prevención del fraude, utilizando inteligencia de datos masivos. Su oferta se dirige a plataformas de juego global, abarcando también a grandes bancos y compañías de seguros. La propuesta de GBG se articula en torno a productos específicos como IDology para la gestión de identidad, Loqate para la localización de datos, y GBG KYC & AML, que consolidan su capacidad para abordar los desafíos de verificación en diversos mercados. La empresa cuenta con una plantilla de entre 1000 y 5000 empleados y posee una autorización Global Data Intelligence, complementada por certificaciones como ISO 27001. Ha sido reconocida en la Gartner Market Guide, lo que valida su posicionamiento en el mercado de la inteligencia de datos. GBG sirve a una cartera de clientes que incluye operadores de iGaming como Entain y Betfair, además de instituciones financieras y aseguradoras. Su alcance geográfico es global, con operaciones significativas en Europa, APAC y las Américas. La compañía busca diferenciarse mediante el uso de grandes volúmenes de datos para construir perfiles de identidad robustos, lo que permite a sus clientes cumplir con las regulaciones y mitigar riesgos de fraude y lavado de dinero de manera eficiente. El enfoque de GBG en inteligencia de identidad se traduce en la capacidad de verificar la autenticidad de los usuarios y detectar patrones sospechosos, un requisito fundamental para las operaciones de juego online y otros sectores regulados. Esta especialización en el procesamiento de datos masivos para la verificación de identidad y la prevención de delitos financieros es su eje central, brindando herramientas que permiten a las empresas operar con mayor seguridad y en cumplimiento con marcos regulatorios diversos.
GBG - Ficha Técnica
Fundación1989
SedeChester, Reino Unido
PaísReino Unido / Global
CiudadChester
Empleados1000-5000
LicenciasGlobal Data Intelligence Authorization
CertificacionesISO 27001, Gartner Market Guide Featured
ProductosIDology (Identidad), Loqate (Localización), GBG KYC & AML
Emailenquiries@gbgplc.com
Teléfono+44 1244 657333
Webhttps://www.gbgplc.com

Preguntas Frecuentes

¿Por qué GBG es relevante para operadores iGaming que operan en mercados con regulaciones de verificación de identidad estrictas como España o el Reino Unido?
GBG es fundamental para operadores iGaming en mercados regulados como España o el Reino Unido debido a su robusta capacidad de verificación de identidad. Sus soluciones permiten cumplir con la normativa KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (Anti-Lavado de Dinero) de forma eficiente. Esto minimiza riesgos de fraude, protege la integridad del operador y asegura la sostenibilidad del negocio, evitando multas y sanciones regulatorias. La precisión y rapidez de GBG son claves para una experiencia de usuario fluida y segura, esencial en entornos altamente regulados.
¿Qué productos tiene GBG para operadores de casino: verificación de identidad, detección de fraude, screening AML y enriquecimiento de datos?
GBG ofrece un ecosistema completo de soluciones para operadores de casino. Esto incluye verificación de identidad en tiempo real para confirmar la edad y los datos del jugador, detección de fraude avanzada mediante análisis de comportamiento y patrones sospechosos, y screening AML para revisar listas de sanciones y personas políticamente expuestas. Además, provee enriquecimiento de datos, que complementa la información del usuario con fuentes confiables, permitiendo una visión 360 grados y una toma de decisiones más informada y segura para el operador.
¿Cuándo fue fundada GBG, dónde cotiza en bolsa y en cuántos países tiene presencia activa con sus soluciones de identidad digital?
GBG fue fundada en 1989 y se ha consolidado como líder en soluciones de identidad digital. La compañía cotiza en la Bolsa de Londres (London Stock Exchange) bajo el símbolo GBG. Actualmente, GBG tiene una presencia global significativa, ofreciendo sus soluciones de identidad digital en más de 70 países. Su amplia cobertura geográfica y su experiencia de décadas la posicionan como un socio de confianza para empresas que requieren verificación de identidad y prevención de fraude a escala internacional.
¿Cómo funciona la plataforma de GBG para verificar la identidad de un jugador: qué fuentes consulta, qué documentos acepta y qué tiempo tarda?
La plataforma de GBG verifica la identidad de un jugador consultando miles de fuentes de datos globales, incluyendo registros gubernamentales, bases de datos crediticias y listas de sanciones. Acepta una amplia gama de documentos de identidad, como pasaportes, DNI y licencias de conducir de diversos países, validando su autenticidad. El proceso es mayormente automatizado y se completa en cuestión de segundos, proporcionando una verificación casi instantánea. Esto permite una incorporación rápida y segura de nuevos jugadores, optimizando la experiencia de usuario y minimizando la fricción.
¿Qué soluciones de verificación de identidad ofrece GBG a los operadores de iGaming para cumplir con los requisitos regulatorios de sus mercados?
Para cumplir con los requisitos regulatorios, GBG ofrece a los operadores de iGaming soluciones como la verificación de edad, esencial para España, y la comprobación de identidad completa (KYC). Esto incluye la validación de documentos en tiempo real, verificación biométrica para asegurar la titularidad y la detección de documentos falsificados. También integra la verificación de domicilios y la comprobación contra listas de personas políticamente expuestas y sanciones internacionales. Este conjunto de herramientas de GBG identity verification iGaming garantiza el cumplimiento normativo riguroso, protegiendo al operador y al jugador.