Ncino — KYC & AML

Ncino — KYC & AML logo
Sistemas operativos en la nube para la gestión de riesgos y cumplimiento que optimizan la infraestructura operativa de entidades financieras.
Ncino, fundada en 2012 y con sede en Wilmington, Carolina del Norte, se posiciona en el sector B2B del iGaming y otras industrias reguladas como proveedor de soluciones de cumplimiento y gestión de riesgos. Su oferta se centra en el desarrollo de sistemas operativos en la nube para optimizar la infraestructura operativa de diversas entidades. Aunque su especialización inicial fue el sector financiero, su propuesta de valor se extiende a operadores de juego de alto nivel y entidades de crédito que requieren una sólida gestión de cumplimiento, particularmente en las áreas de KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (Antilavado de Dinero). La empresa opera bajo la autorización de proveedor de software bancario y ha logrado certificaciones relevantes como Salesforce Strategic Partner, ISO 27001 y SOC 2 Type II. Estas credenciales respaldan su capacidad para manejar datos sensibles y procesos críticos en entornos altamente regulados. Sus productos clave, el Ncino Bank Operating System, la Gestión de Riesgos Cloud y la Automatización de KYC/AML, están diseñados para abordar la complejidad regulatoria y la necesidad de eficiencia operativa en los mercados donde tienen presencia. La base de empleados de Ncino, que oscila entre 1000 y 5000 profesionales, sugiere una estructura robusta para el desarrollo, implementación y soporte de sus soluciones tecnológicas. En el contexto específico del iGaming, la automatización de KYC/AML que ofrece Ncino es crucial. El sector se enfrenta a la obligación de verificar la identidad de los usuarios y monitorear transacciones para prevenir actividades ilícitas. Las soluciones de Ncino buscan reducir los tiempos de procesamiento, minimizar errores manuales y asegurar el cumplimiento con las normativas locales e internacionales, lo que se traduce en una menor exposición a riesgos y una operación más fluida para sus clientes. Su alcance global, con presencia en Estados Unidos, Europa y APAC, permite a los operadores de juego multinacionales estandarizar sus procesos de cumplimiento en diferentes jurisdicciones. A diferencia de otras propuestas en el segmento de compliance, Ncino se enfoca en la integración de la gestión de riesgos y el cumplimiento dentro de un sistema operativo unificado en la nube. Esto significa que sus clientes no solo cuentan con herramientas para ejecutar tareas de KYC/AML, sino que estas herramientas están interconectadas con otros aspectos de la operación bancaria o de juego, lo que facilita una visión holística y en tiempo real del riesgo. Este enfoque integrado busca disminuir la fragmentación de sistemas y procesos, un desafío común en organizaciones con operaciones complejas y reguladas.
Ncino - Ficha Técnica
Fundación2012
SedeWilmington, Carolina del Norte, Estados Unidos
PaísEstados Unidos / Global
CiudadWilmington
Empleados1000-5000
LicenciasBanking Software Provider Authorization
CertificacionesSalesforce Strategic Partner, ISO 27001, SOC 2 Type II
ProductosNcino Bank Operating System, Gestión de Riesgos Cloud, Automatización de KYC/AML
Emailinfo@ncino.com
Teléfono+1 888 676 2466
Webhttps://www.ncino.com

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