Trulioo, proveedor de KYC, AML y Anti fraude
Trulioo: Orquestación masiva de datos para mitigar el fraude de identidad
Trulioo destaca como una de las plataformas de verificación de identidad más completas del mundo, con acceso a más de 450 fuentes de datos independientes para validar la información de los jugadores de forma instantánea. Su servicio antifraude es especialmente potente en la detección del fraude de identidad de terceros, ya que cruza los datos proporcionados por el usuario con registros gubernamentales y bancarios de alta confianza. Esta capacidad de orquestación permite a los operadores de iGaming verificar a millones de usuarios en mercados emergentes y consolidados, asegurando que solo actores legítimos ingresen al sistema.
Prevención de fraude sintético y adaptabilidad regional
Lo que otorga a Trulioo una ventaja competitiva en la prevención del fraude es su enfoque en el análisis de riesgos dinámico. La plataforma puede identificar "Person Fraud" mediante la combinación de inteligencia de red, verificación telefónica y validación de correo electrónico, bloqueando intentos de fraude sintético que suelen pasar desapercibidos para sistemas más sencillos. Sus flujos de trabajo personalizables permiten a los operadores adaptar el nivel de escrutinio según la geografía o el comportamiento del usuario, optimizando las tasas de aprobación mientras se construye una defensa robusta contra bots y ataques coordinados de redes criminales.
| Fundación | 2011 |
|---|---|
| Sede | Vancouver, Canadá |
| País | Canadá |
| Licencias | ISO 27001, SOC 2 Tipo II, cumplimiento con normativas globales de privacidad |
| Web | https://www.trulioo.com |