Ondato — KYC & AML

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KYC/AML modular para gaming e fintech. Oferece verificação documental, biometria facial e conformidade com o GDPR. A evolução para um sistema operativo integral de conformidade regulamentar. A **Ondato** conseguiu posicionar-se no mercado global como uma das soluções mais versáteis para a gestão de identidade e conformidade, afastando-se do conceito tradicional de ferramenta isolada para se tornar um verdadeiro sistema operativo de conformidade. A sua plataforma permite que instituições financeiras e plataformas digitais centralizem todos os processos críticos de verificação de utilizadores e empresas num único ecossistema fluido. Esta integração estratégica elimina a necessidade de alternar entre múltiplos fornecedores, reduzindo a complexidade técnica e permitindo que as equipas de conformidade operem com total visibilidade sobre o ciclo de vida dos seus clientes, desde a integração inicial até à monitorização transacional avançada.

A implementação tecnológica da organização é suportada por algoritmos de inteligência artificial concebidos para priorizar tanto a precisão quanto a velocidade operacional. As suas ferramentas de reconhecimento facial e biometria utilizam tecnologias de deteção de vida para mitigar os riscos associados a ataques de spoofing e ao uso de deepfakes sofisticados. A plataforma processa documentos de identificação de quase todos os países do mundo, extraindo dados e validando medidas de segurança em tempo real, garantindo que as empresas possam escalar as suas operações internacionais com a certeza de que a sua porta de entrada digital está protegida por uma infraestrutura de segurança de primeira linha.

No domínio da prevenção do branqueamento de capitais, a proposta de valor centra-se numa monitorização contínua que se adapta à evolução constante das regulamentações internacionais. O sistema realiza pesquisas exaustivas em listas de sanções globais, registos de pessoas politicamente expostas e bases de dados de meios de comunicação adversos, fornecendo alertas automáticos para qualquer alteração no perfil de risco de um utilizador. Esta capacidade de vigilância perpétua garante que a conformidade não é apenas um requisito pontual, mas um processo dinâmico que protege a organização contra possíveis sanções legais e salvaguarda a integridade do sistema financeiro global em que opera.

Um pilar fundamental que distingue a empresa é a sua especialização na verificação de entidades comerciais, facilitando processos de conhecimento do negócio que tendem a ser extremamente lentos quando realizados manualmente. A solução automatiza a análise de estruturas corporativas e a identificação de beneficiários finais, permitindo que as empresas operem com transparência nas suas relações comerciais B2B. Ao combinar esta capacidade analítica com uma interface de utilizador intuitiva e altamente personalizável, a organização consegue equilibrar o rigor exigido pelos reguladores com a agilidade que o negócio moderno requer, transformando a conformidade regulamentar de um obstáculo operacional numa vantagem competitiva estratégica.

A confiança na infraestrutura de segurança é apoiada por um compromisso inabalável com a proteção de dados e o cumprimento das normas internacionais de privacidade. Com certificações que atestam a integridade dos seus processos e o tratamento ético de informações sensíveis, a empresa consolida-se como um parceiro tecnológico de longo prazo para setores altamente regulamentados. A sua capacidade de oferecer integrações flexíveis através de API e soluções personalizadas permite que cada cliente ajuste o motor de risco às suas necessidades específicas, garantindo uma proteção robusta que não compromete a experiência de navegação do utilizador final nem a agilidade dos serviços digitais.

Ondato - Ficha Técnica
Fundação2018
HQVilna, Lituania
PaísLituania
LicençasISO/IEC 27001, Certificación de cumplimiento GDPR, Miembro de la Asociación Europea de Fintech
Webhttps://www.ondato.com
Empregoshttp://ondato.com/careers/

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Perguntas Frequentes

Como funciona o fluxo de verificação de identidade da Ondato: captura de documento, selfie ao vivo e tempo médio de aprovação automática?
O fluxo de verificação de identidade da Ondato é um processo automatizado e eficiente. Ele começa com a captura do documento de identidade do usuário, que pode ser um passaporte, RG ou carteira de motorista. Em seguida, o sistema solicita uma selfie ao vivo, utilizando tecnologia de reconhecimento facial para comparar o rosto com a imagem do documento. Isso garante que a pessoa que está se registrando é a titular do documento. A Ondato se destaca por sua capacidade de aprovação automática, com um tempo médio de resposta que geralmente varia entre 60 e 90 segundos para a maioria das verificações bem-sucedidas, otimizando a experiência do usuário e a eficiência operacional.
Quando a Ondato foi fundada, em que país ela está sediada e quais setores fora do iGaming também usam sua tecnologia KYC?
A Ondato foi fundada em 2018 e tem sua sede principal na Lituânia, um país reconhecido por sua inovação tecnológica. Embora seja um player relevante no setor de iGaming, sua tecnologia de Conheça Seu Cliente (KYC) e verificação de identidade se estende a uma ampla gama de indústrias. Entre elas, incluem-se o setor financeiro (bancos, fintechs, neobancos), as telecomunicações, os serviços de mobilidade compartilhada, as plataformas de criptomoedas e os mercados online. Sua versatilidade e robustez tecnológica permitem que ela se adapte a diversas regulamentações e requisitos de conformidade.
Por que os operadores de cassino online escolhem a Ondato em vez da Sumsub ou Veriff para seus processos de integração digital?
Os operadores de cassino online escolhem a Ondato por várias razões importantes. Uma delas é o foco na personalização e na adaptabilidade às necessidades específicas de cada mercado, incluindo uma forte presença e compreensão das particularidades regulatórias na América Latina. Além disso, a Ondato oferece uma interface de usuário intuitiva e uma taxa de aprovação automática competitiva, o que reduz o atrito no processo de registro e melhora a retenção de jogadores. Sua tecnologia avançada em detecção de fraude e biometria, juntamente com um suporte técnico ágil, a posicionam como uma solução integral e confiável para o cumprimento das normas de KYC.
Quais documentos de identidade a Ondato aceita de usuários latino-americanos e quais países ela cobre em sua rede de verificação global?
A Ondato aceita uma ampla gama de documentos de identidade de usuários latino-americanos, incluindo documentos nacionais de identidade (DNI), passaportes e carteiras de motorista da maioria dos países da região. Isso inclui, mas não se limita a, Brasil, Colômbia, México, Argentina, Peru e Chile. Sua rede de verificação global abrange mais de 190 países e suporta a verificação de milhares de tipos de documentos, garantindo uma cobertura abrangente para operadores com uma base de usuários internacional. Essa capacidade global é fundamental para a conformidade regulatória e a expansão dos negócios no setor de iGaming.
Qual a vantagem de usar um sistema de verificação automática como o Ondato para que os cassinos online cumpram os requisitos de KYC sem atrito no registro?
Usar um sistema de verificação automática como o Ondato oferece uma vantagem competitiva significativa para os cassinos online. Ele permite cumprir as rigorosas exigências de KYC, como as impostas pela Lei 14.790/2023 no Brasil, sem introduzir atrito desnecessário no processo de registro do usuário. A rapidez da verificação de identidade de cassino do Ondato, com aprovações em segundos, minimiza os abandonos durante o onboarding, melhorando as taxas de conversão. Além disso, automatiza a detecção de fraudes, reduz os custos operacionais associados à verificação manual e garante a conformidade regulatória, permitindo que os operadores se concentrem em oferecer uma experiência de jogo superior.