Argentina: Red de lavado ligada a casinos de Las Vegas desarticulada
La Justicia Federal de Argentina desarticuló una organización criminal dedicada al lavado de dinero, al contrabando de divisas y a maniobras financieras transnacionales vinculadas a casinos de Las Vegas. El operativo se desarrolló en simultáneo en Mar del Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, y dejó al descubierto un esquema que utilizaba el juego presencial en Nevada como cobertura para reinsertar fondos ilícitos en el circuito formal argentino.
La banda reclutaba ciudadanos argentinos con visa vigente para los Estados Unidos y los inducía a abrir cuentas bancarias en el exterior. Esas cuentas eran utilizadas luego para gestionar créditos de casino, transferir fondos hacia paraísos fiscales y eludir los controles financieros internacionales. La estructura estaba encabezada por un hombre y su padre, secundados por reclutadores y colaboradores que percibían comisiones cercanas a los 7.000 dólares por cada persona incorporada al sistema.
Durante los procedimientos fueron identificadas 23 personas como presuntas integrantes de la organización, además de otros 48 individuos vinculados a la trama. Las autoridades secuestraron más de 500.000 dólares, 47 millones de pesos argentinos, casi 8.000 euros y montos menores en libras y reales brasileños. También se incautaron 53 teléfonos celulares, 18 notebooks, 11 tablets, ocho computadoras de escritorio, 11 vehículos, 13 pasaportes, 113 tarjetas bancarias, documentación de casinos y más de 80 piezas de joyería de oro y plata.
El expediente describe un modus operandi sofisticado. Antes de viajar, algunas de las víctimas eran entrenadas en espacios que simulaban casinos, con mesas de Baccarat y Blackjack, donde recibían manuales de juego. Cuando obtenían ganancias en Nevada, gran parte del dinero quedaba en manos de la organización, que luego lo reingresaba al país mediante inversiones en los sectores inmobiliario, gastronómico y financiero. Cuando perdían, las deudas quedaban a nombre de los apostadores reclutados, lo que derivó en demandas millonarias en Estados Unidos contra ciudadanos argentinos.
Entre las personas involucradas figuran nombres conocidos del ambiente deportivo y mediático, según consta en la pesquisa: los exfutbolistas Sergio Berti, José Turu Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, además del periodista Enrique Quique Felman, quien estuvo detenido durante 13 días en Miami meses atrás. El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad, llevó adelante los allanamientos tras una investigación iniciada en enero de 2026.
El caso vuelve a poner en agenda el riesgo de uso del juego presencial como vehículo de lavado en operaciones transnacionales. Para Latinoamérica, donde casinos físicos y plataformas online conviven con marcos regulatorios desiguales, el episodio refuerza la necesidad de mejorar la cooperación entre reguladores, supervisores financieros y autoridades migratorias. Países como Brasil, Colombia y Perú observan con atención este tipo de causas para fortalecer sus propios protocolos antilavado en la industria del juego.
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