IPLyC renueva protocolos antilavado por estándares internacionales
Gonzalo Atanasof presentó la nueva hoja de ruta que alinea a la lotería provincial con las exigencias del GAFI. La normativa endurece los controles de identificación de clientes (KYC) y busca mantener la eficacia en la detección de flujos ilícitos, tras reportar más de 500 operaciones sospechosas en dos años.
La lucha contra los delitos financieros en el sector del juego bonaerense tiene un nuevo marco operativo. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) ha oficializado su renovado Manual de Procedimientos Generales para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una herramienta diseñada para cerrar el cerco sobre el capital ilícito tanto en los casinos físicos como en la red de agencias oficiales.
La iniciativa, liderada por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof, no es una simple actualización burocrática. Responde a la necesidad de modernizar la matriz de riesgo de la provincia más grande del país, sintonizándola con las directrices de la Unidad de Información Financiera (UIF) y los estándares globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
KYC más estricto y reingeniería interna
El corazón de la nueva normativa reside en la Debida Diligencia. El manual redefine los criterios para la identificación de clientes y la trazabilidad de los fondos, estableciendo alertas tempranas más sofisticadas según el nivel de riesgo de cada operación. Esto implica que las salas de juego y agencias deberán aplicar controles más rigurosos sobre el origen del dinero apostado (Resolución N° 746/2024).
Para soportar esta carga operativa, el IPLyC ha reestructurado su esquema interno: se han actualizado las funciones del Comité de Cumplimiento y de la Unidad Coordinadora, optimizando los canales para la emisión de reportes sistemáticos y garantizando la confidencialidad de la información sensible.
Un historial de vigilancia activa: 539 reportes en dos años
La administración busca demostrar que la prevención no es solo teoría. Según datos revelados durante la presentación, la mejora en la capacidad de detección del organismo ha permitido generar 539 Reportes de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF en los últimos 24 meses.
Este volumen de actividad subraya la importancia de contar con reglas claras. En esa línea, el IPLyC se ha convertido en la primera lotería de Argentina en incorporar un capítulo específico sobre prevención de lavado en su Código de Conducta (Resolución N° 1322/2024), enviando un mensaje de transparencia tanto al mercado como a los reguladores nacionales.
Con estas medidas, Buenos Aires busca blindar su industria del juego, protegiendo la integridad de sus operadores y garantizando que los recursos generados por el sector se mantengan dentro del circuito legal.
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