Juego ilegal en Argentina: congelan activos por €4,1 millones
Argentina dio un nuevo golpe contra el juego clandestino tras desarticular una compleja estructura financiera vinculada a apuestas ilegales. Como resultado de la investigación, la Justicia ordenó el congelamiento de bienes por cerca de ARS$7.000 millones, equivalentes a unos €4,1 millones, pertenecientes a una red acusada de operar al margen del marco regulatorio y de lavar dinero a gran escala.
El principal imputado es Roberto Javier Zuco, de 54 años, señalado como líder de la organización y acusado de lavado de activos y explotación ilegal de juegos de azar. El juez federal Jorge Rodríguez dispuso su detención preventiva mientras se mantenga vigente la medida de inmovilización de activos. La causa, que tuvo amplia repercusión en medios locales como La Nación, dejó al descubierto la magnitud de una economía paralela que operaba casi exclusivamente a través de canales digitales.
Una red clandestina bajo la lupa
La investigación se inició en mayo de 2023, a partir de una denuncia que alertó sobre la existencia de una organización criminal dedicada a las apuestas online ilegales. El foco del expediente apunta a una plataforma conocida como “Celuapuestas”, que habría ofrecido servicios de juego a través de distintos sitios web y redes sociales sin ningún tipo de autorización oficial, generando ingresos desde al menos 2020.
En su resolución, el magistrado destacó el carácter deliberado del esquema, diseñado específicamente para operar fuera del alcance de los organismos de control. Según la Justicia, el caso evidencia cómo el uso intensivo de tecnología y circuitos financieros alternativos puede facilitar la ocultación de grandes volúmenes de dinero ilícito.
El mecanismo del lavado
De acuerdo con la causa, la organización habría utilizado un sistema de fragmentación de depósitos para eludir los controles del sistema financiero formal. Para ello, se valía de una red de intermediarios, conocidos como “mulas” o cajeros, que realizaban múltiples depósitos bancarios de bajo monto, evitando así disparar alertas automáticas.
Una vez que los fondos ingresaban al circuito financiero, eran rápidamente canalizados hacia la adquisición de bienes registrables, como inmuebles de alto valor y vehículos de lujo, o bien convertidos en criptoactivos. Este proceso permitía, según la investigación, dar apariencia legal al dinero proveniente de actividades ilícitas.
Allanamientos y detenciones
El alcance de la operación quedó en evidencia durante los allanamientos realizados el 15 de octubre en barrios cerrados de la localidad de Canning, en la provincia de Buenos Aires. En esos procedimientos fueron detenidas 19 personas y se incautaron más de 60 vehículos, ARS$120 millones en efectivo, alrededor de 40 computadoras, numerosos dispositivos de almacenamiento y teléfonos móviles. También se secuestraron tres armas de fuego y 12 kilos de marihuana.
Uno de los episodios más llamativos fue la detención de Jorge Valdivia, de 48 años, captado por un dron mientras intentaba huir de un country con una valija que contenía ARS$12 millones en efectivo. Valdivia fue imputado como partícipe de la red y se le concedió arresto domiciliario, además de ordenarse el congelamiento de bienes por ARS$2.000 millones a su nombre.
Investigación en curso
Aunque las detenciones iniciales permitieron desarticular el núcleo de la organización, la causa está lejos de cerrarse. El fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la investigación en la Fiscalía Federal de Hurlingham, señaló que la estructura podría ser aún más amplia de lo que se estimó en un primer momento.
Las autoridades continúan analizando el material secuestrado y mantienen activa la búsqueda de al menos 19 personas prófugas. A medida que avance el peritaje de la evidencia digital, no se descarta que surjan nuevas imputaciones y se amplíe el alcance de una de las mayores investigaciones recientes contra el juego ilegal en Argentina.
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