Fiscal SP: Casas de Apuestas e Influencers Lavado de Dinero
El Ministerio Público de São Paulo volvió a encender las alarmas sobre el vínculo entre el crimen organizado y las casas de apuestas. Durante una audiencia de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Crimen Organizado, el fiscal Paulo Lincoln Gakiya afirmó que grupos criminales están utilizando plataformas de apuestas, y contratos con influencers, como mecanismo para blanquear capitales, según informó BNLData.
El fiscal aseguró ante los senadores que la sofisticación del lavado de dinero ya no pasa por efectivo, sino por estructuras digitales que incluyen acuerdos publicitarios. “Muchas de estas empresas están siendo usadas por el crimen organizado para lavar dinero. Utilizan a ciertos influencers que, en pocos años, acumulan fortunas gracias a contratos con casas de apuestas, pero que están directamente ligados a esquemas de blanqueo. Esto saldrá a la luz pronto”, advirtió.
El crimen organizado aprovecha fallas del sistema
La sesión del Senado reforzó la idea de que el avance del crimen organizado se apoya en debilidades estatales. Los senadores señalaron fallas en la fiscalización financiera, disputas institucionales y la falta de control en el sistema penitenciario como factores que facilitan su expansión.
El presidente de la CPI, Fabiano Contarato (PT-ES), calificó el fenómeno como un “problema de Estado”, con capacidad de influir y corromper políticas públicas.
Paralelamente, en la Comisión de Asuntos Económicos (CAE), el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, fue interrogado sobre los mecanismos de control para detectar transacciones irregulares vinculadas a apuestas y fintechs.
Advertencia reiterada
No es la primera vez que Gakiya señala riesgos vinculados a la industria de apuestas. En septiembre, en el programa Roda Viva, ya había mencionado indicios de lavado de activos a través de plataformas de apuestas y figuras públicas que las promocionan.
El fiscal, sin embargo, no especificó si los casos bajo investigación involucran operadores legales o sitios ilegales, aunque insistió en que la combinación de falta de regulación, escasa supervisión y alta rentabilidad es un imán para la criminalidad organizada.
Preocupación institucional
El relator de la CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), recordó que varias agencias, Policía Federal, Servicio de Impuestos Internos y Ministerio Público Federal, habían advertido con anterioridad que la expansión del mercado de apuestas podría convertirse en una vía para el blanqueo de capitales si no se fortalecían los mecanismos de control.
Vieira subrayó que el crecimiento desordenado del mercado ocurre donde el Estado no actúa con firmeza: “El crimen organizado busca espacios de opacidad; si no hay regulación o supervisión efectiva, esos vacíos serán ocupados”.
Etiquetas: Brasil, Casinos Online, Lavado Dinero Apuestas