Pay4Fun cierra casi 500 cuentas por apuestas ilegales en Brasil
Casi 500 cuentas bancarias y de fintechs pertenecientes a personas físicas y jurídicas fueron cerradas en Brasil por sospechas de participación en el mercado ilegal de apuestas, según datos obtenidos por Pay4Fun a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI) del Ministerio de Hacienda.
En total, 483 cuentas fueron bloqueadas, una cifra inédita que refleja el avance en los mecanismos de monitoreo y combate a transacciones asociadas con plataformas de juego no reguladas.
De acuerdo con la información recopilada, las cuentas fueron canceladas tras detectarse movimientos atípicos e indicios de lavado de dinero vinculados a sitios que operan al margen de las normas del Banco Central y de la legislación de apuestas vigente en el país.
Instituciones especializadas estiman que los sitios ilegales aún representan más de la mitad del mercado brasileño.
La medida sigue las directrices de la Secretaría de Premios y Apuestas
El cierre de estas cuentas se alinea con las orientaciones de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA-MF). En marzo, el organismo instruyó a bancos y fintechs a suspender cualquier tipo de servicio a clientes que reciban fondos procedentes de apuestas ilegales.
La normativa también define cómo deben colaborar las instituciones financieras con el gobierno, incluyendo la comunicación inmediata de operaciones sospechosas y el bloqueo de transacciones irregulares.
Para Leonardo Baptista, CEO y cofundador de Pay4Fun, la cooperación entre reguladores y entidades financieras es fundamental para frenar el crecimiento del mercado ilegal.
“El cierre de estas cuentas demuestra que los medios de pago son pilares del ecosistema regulado. Sin acceso al sistema financiero, las operaciones ilegales dejan de ser sostenibles”, afirmó el ejecutivo.
Cómo identificar un sitio ilegal
Baptista recordó que uno de los principales indicadores de ilegalidad es el dominio del sitio.
Desde enero de 2025, solo las plataformas con dominio “.bet.br” están autorizadas a operar en Brasil.
Sitios con dominios internacionales, métodos de pago prohibidos, ausencia de verificación de identidad o campañas de marketing que prometen ganancias garantizadas son señales claras de actividades irregulares, advirtió.
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