México: 13 casinos bloqueados por lavado y nexos con crimen organizado
En un comunicado oficial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, luego de una investigación de varios meses, se identificaron 13 establecimientos de apuestas con actividades presuntamente vinculadas a esquemas de lavado de activos y evasión fiscal.
Las operaciones se desarrollaban en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, donde los investigadores hallaron patrones financieros compatibles con tipologías internacionales de blanqueo de capitales.
Los casinos implicados fueron bloqueados de manera preventiva debido a su alto riesgo financiero, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar la infiltración del crimen organizado en el sector.
“Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno de México con la cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos”, señaló la dependencia en su comunicado.
Transferencias internacionales y uso de intermediarios
El análisis financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos millonarios en efectivo, así como transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, utilizando plataformas digitales sin supervisión.
Según el informe, algunos operadores empleaban personas de bajo perfil económico —amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados— para canalizar fondos a nombre de terceros, simulando ganancias legítimas derivadas del juego. A cambio, estas personas recibían un porcentaje de los montos transferidos, lo que permitía ocultar la verdadera propiedad de los recursos.
Denuncias ante la FGR y coordinación internacional
Ante las evidencias, la UIF presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de investigar presuntos delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
La SHCP indicó que la investigación se realiza en coordinación con organismos internacionales, entre ellos el FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Estas medidas fortalecen la cooperación global para impedir que los casinos y plataformas digitales sean utilizados por organizaciones criminales y para garantizar la transparencia del sistema financiero mexicano”, añadió la SHCP.
Compromiso del Gobierno con la integridad del sector
La dependencia reafirmó su compromiso de fortalecer la supervisión interinstitucional, especialmente en sectores vulnerables como el juego y las apuestas, e impulsar una política de cero tolerancia frente al uso de estructuras financieras ilícitas.
“El Gobierno de México continuará trabajando con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para evitar que los casinos y plataformas sean utilizados por grupos delictivos, proteger a los usuarios y salvaguardar la estabilidad económica del país”, concluyó el comunicado.
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