México: 13 casinos suspendidos y bet365/Betano bloqueados por lavado
El Gobierno de México ejecutó una operación federal contra presuntas redes de lavado de dinero vinculadas a casinos físicos y operadores online. La medida, realizada con apoyo del Departamento del Tesoro de EE. UU., derivó en la suspensión de 13 establecimientos y el bloqueo temporal de las plataformas bet365 y Betano, que operan en el país bajo razones sociales ligadas al Grupo Salinas.
Un operativo histórico contra presuntas redes financieras ilícitas
El Gobierno mexicano anunció la suspensión temporal de 13 casinos tras detectar un entramado de operaciones financieras irregulares presuntamente asociado al lavado de dinero a través de juegos presenciales y apuestas online. La investigación —realizada por la Secretaría de Hacienda en coordinación con el Gabinete de Seguridad— expuso un esquema complejo de transferencias, uso de identidades falsas y mecanismos para ocultar el origen de fondos.
La operación contó con cooperación directa del Departamento del Tesoro de EE. UU. y su unidad FinCEN, lo que evidencia la creciente vigilancia internacional sobre el sector del juego.
Ese mismo día, FinCEN emitió un aviso formal identificando 10 casinos ubicados en Sinaloa, Baja California y Tabasco como centros de riesgo por presunta relación con el Cártel de Sinaloa, anunciando medidas para cortar su acceso al sistema financiero estadounidense.
Bet365 y Betano, afectadas por la suspensión
Las plataformas bet365 y Betano también fueron alcanzadas por la operación, debido a que operan en México a través de Ganadora Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca, empresas vinculadas al Grupo Salinas, incluidas entre los casinos temporalmente suspendidos.
Ambas plataformas quedaron inaccesibles desde el jueves pasado.
Betano comunicó que los fondos de los usuarios permanecen protegidos, en cumplimiento con sus obligaciones contractuales internacionales.
Patrones detectados: identidades falsas, fondos opacos y triangulación internacional
La investigación identificó prácticas financieras que levantaron alertas:
- Uso de datos personales robados o adquiridos mediante engaño.
- Movimientos mediante tarjetas prepago, códigos digitales y transferencias sin origen verificable.
- Registro de “premios” que nunca se pagaban a los supuestos ganadores.
- Rutas de triangulación hacia Malta, Panamá, Rumania, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, antes de retornar a México como ingresos aparentemente lícitos.
El Gobierno federal congeló cuentas vinculadas y sigue analizando las estructuras utilizadas para evadir obligaciones fiscales y regulatorias.
Grupo Salinas niega irregularidades
Aunque las autoridades no divulgaron la lista completa de operadores investigados, Grupo Salinas confirmó que dos de sus empresas forman parte del grupo suspendido. El conglomerado afirmó públicamente que cumple con todas las normas y que recurrirá a instancias internacionales para impugnar la medida.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la acción federal asegurando que no existe motivación política y que la suspensión se basa en evidencia recopilada durante meses.
Un nuevo estándar de control para el ecosistema de juego en México
Las autoridades anticipan una etapa de mayor supervisión sobre:
- Identidad de los apostadores
- Trazabilidad de transacciones
- Origen de los fondos
- Actividades híbridas entre canal físico y digital
La medida se alinea con la reforma de la Ley Federal Antilavado aprobada en junio de 2025, que elevó significativamente las obligaciones de identificación y reporte para casinos y operadores online.
FinCEN apunta al Cártel de Sinaloa
En su resolución, FinCEN señaló que los 10 casinos investigados mantienen vínculos operativos y financieros con una red criminal que facilita el lavado de activos para el Cártel de Sinaloa.
Entre los establecimientos señalados por EE. UU. se encuentran:
- Casino Mirage (Culiacán)
- Casino Midas (Agua Prieta, Guamúchil, Los Mochis, Mazatlán)
- Casino Skampa (Ensenada y Villahermosa)
- Casino Palermo (Nogales)
- Casino Emine (San Luis Río Colorado)
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, fue explícita:
“Seguiremos utilizando todas nuestras herramientas para impedir que organizaciones criminales transnacionales utilicen el sistema financiero estadounidense”.
Un punto de inflexión para la industria mexicana
La suspensión simultánea en México y la acción paralela desde Estados Unidos representan uno de los golpes regulatorios más contundentes al sector en los últimos años. Los analistas anticipan una reconfiguración del mercado, con mayor presión sobre operadores híbridos y estricta vigilancia sobre los flujos entre juego físico y online.
La consigna gubernamental es clara: las zonas grises se acabaron.
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