Incode — KYC & AML

Empresa de identidad digital con sede en San Francisco fundada por el mexicano Ricardo Amper, reconocida como Leader en el Gartner Magic Quadrant for Identity Verification y con foco explícito en iGaming.

## Una operación nacida en México que terminó como unicornio en Silicon Valley Incode Technologies fue fundada el 17 de junio de 2015 por el emprendedor mexicano Ricardo Amper. La compañía arrancó como una app de compartir fotos con reconocimiento facial y pivotó a verificación de identidad en 2018, una jugada que sumó como primer gran cliente a Citibanamex y luego a Banorte, dos de los bancos más grandes del país. Ese ancla en LatAm definió el ADN de la operación: producto desarrollado para mercados con regulación bancaria estricta y volumen alto desde el primer momento. En 2021 la empresa cerró una Serie B de 220 millones de dólares liderada por SoftBank y General Atlantic, alcanzando una valuación de 1.250 millones y entrando al club unicornio. La sede operativa está en San Francisco con oficinas globales. ## Incode Omni y métricas que dimensionan el producto El producto bandera es Incode Omni, una plataforma de identidad totalmente automatizada con IA propia que cubre verificación de identidad, KYC, KYB, autenticación pasiva y prevención de fraude. La compañía declara 4.100 millones de identity checks anuales, más de 400 millones de perfiles de identidad en su base de datos y verificación de más de 100 millones de usuarios al año en sectores como financial services, retail, iGaming, eventos, hospitality y sector público. Los indicadores operativos publicados incluyen 98 por ciento de first-try success en 1,5 segundos y reducción de hasta 99 por ciento en fraude para los clientes que despliegan la suite completa. ## Certificaciones técnicas que pesan en compliance Incode fue la primera compañía en pasar la certificación iBeta PAD Level 1 para passive liveness y posteriormente alcanzó iBeta PAD Level 2, además de figurar como top performer en el NIST Facial Recognition Vendor Testing. La plataforma está certificada SOC 2 Type II y soporta más de 4.600 documentos distintos para cobertura global. En 2024 y 2025 Gartner la nombró Leader en el Magic Quadrant for Identity Verification por segundo año consecutivo, y Liminal la reconoció como Leading Vendor en su Link Index para KYC. Para un equipo de compliance que necesita respaldar la elección de proveedor frente a un regulador o un auditor externo, esa serie de reconocimientos es la respuesta más limpia. ## Foco específico en iGaming y partnership con Aristotle Integrity La vertical de iGaming dentro de Incode atiende casinos online, sportsbooks, esports y casinos sociales con énfasis en age assurance, prevención de creación de cuentas múltiples y detección de fraude generado por IA, incluyendo deepfakes y identidades sintéticas. En septiembre de 2023 la compañía firmó una integración con Aristotle Integrity, uno de los proveedores con mayor share en sportsbooks de Estados Unidos, licenciado en 22 estados y territorios. Esa alianza colocó la tecnología de Incode dentro del producto Integrity AutoDoc de Aristotle, una decisión que la dejó con presencia indirecta en la mayoría de los grandes operadores estadounidenses sin haber tenido que firmar contrato directo con cada uno.

Incode - Ficha Técnica
Fundación	2015
Sede	San Francisco, Estados Unidos
País	Estados Unidos
Ciudad	San Francisco
Empleados	501-1000
Certificaciones	iBeta PAD Level 2, SOC 2 Type II, NIST FRVT Top Performer, Gartner Magic Quadrant Leader (Identity Verification)
Productos	Incode Omni (plataforma de identidad con IA), Verificación documental con soporte para 4.600+ documentos, Passive liveness con certificación iBeta PAD Level 2, KYC, KYB y AML automatizados, Age verification para iGaming, Autenticación pasiva con selfie, Detección de deepfakes e identidades sintéticas
Web	https://www.incode.com