LexisNexis — KYC & AML

LexisNexis — KYC & AML logo

LexisNexis Risk Solutions es la división especializada en gestión del riesgo del grupo RELX PLC, uno de los conglomerados de información y análisis más grandes del mundo. Con décadas de experiencia en la provisión de inteligencia de datos para sectores regulados, incluyendo servicios financieros, seguros, salud y gobierno, LexisNexis Risk Solutions ha consolidado una posición de liderazgo en la industria del juego online como proveedor de soluciones de identidad digital, detección de fraude y gestión del riesgo de comportamiento. Su plataforma LexID integra datos de identidad física y digital para crear perfiles de riesgo completos de cada jugador.

LexisNexis Risk Solutions, parte del conglomerado RELX PLC, se enfoca en la gestión de riesgos para sectores regulados. Desde su fundación en 1970, la empresa, con sede en Georgia, Estados Unidos, ha desarrollado su actividad en la provisión de inteligencia de datos. Dentro del ámbito del iGaming, su propuesta se centra en soluciones de identidad digital, detección de fraude y la gestión del riesgo asociado al comportamiento de los usuarios. La empresa opera bajo la supervisión de RELX PLC, una entidad que cotiza en las bolsas de Londres (LSE) y Ámsterdam (AEX). Posee certificaciones como ISO 27001 y SOC 2, que respaldan sus estándares de seguridad y privacidad en la gestión de datos. Estas certificaciones son relevantes en un contexto donde la protección de la información del usuario y la integridad de las operaciones son elementos críticos para los operadores de juego online. LexisNexis Risk Solutions aborda los desafíos del cumplimiento normativo y la prevención del fraude mediante su plataforma LexID. Esta tecnología tiene la función de integrar información de identidad tanto física como digital, con el objetivo de construir perfiles de riesgo detallados para cada jugador. Esto permite a los operadores del sector iGaming evaluar la autenticidad de los usuarios y detectar patrones que puedan indicar actividades fraudulentas o de alto riesgo, contribuyendo a la seguridad operativa y al cumplimiento de las regulaciones KYC y AML.
LexisNexis - Ficha Técnica
Fundación1970
SedeGeorgia, Estados Unidos
PaísEstados Unidos
LicenciasParte de RELX PLC, cotizada en LSE y AEX, múltiples certificaciones de seguridad y privacidad de datos (ISO 27001, SOC 2)
Webhttps://risk.lexisnexis.com

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo fue creada la división risk solutions de lexisnexis y qué tipo de datos únicos tiene gracias a su red global de registros públicos y privados?
LexisNexis Risk Solutions se estableció en el año 2000, consolidando el extenso historial de datos de LexisNexis con nuevas tecnologías de análisis de riesgo. Su fortaleza radica en una vasta red global de registros públicos y privados, incluyendo información de crédito, antecedentes penales, registros de propiedad, licencias profesionales y datos de cumplimiento normativo. Esta base de datos sin par permite a la empresa ofrecer una visión 360 grados de individuos y entidades, crucial para la toma de decisiones informadas en diversos sectores, incluido el iGaming.
¿Por qué lexisnexis risk solutions compite con complyadvantage y gbg para la verificación de identidad y el screening aml en igaming?
LexisNexis Risk Solutions compite con ComplyAdvantage y GBG en el sector de iGaming debido a su capacidad para ofrecer soluciones robustas de verificación de identidad y screening AML. Aunque cada uno tiene sus particularidades, LexisNexis se distingue por su acceso a una de las bases de datos más amplias del mundo, lo que le permite realizar verificaciones más profundas y precisas. Su enfoque en la agregación de datos de diversas fuentes, incluyendo registros gubernamentales y comerciales, le otorga una ventaja competitiva en la detección de fraudes y el cumplimiento normativo para operadores de casino.
¿Cómo funciona el sistema de scoring de riesgo de lexisnexis: puntuación por perfil de usuario, histórico de fraude y patrones de comportamiento?
El sistema de scoring de riesgo de LexisNexis evalúa la probabilidad de fraude o riesgo financiero asociado a un usuario mediante algoritmos avanzados. Genera una puntuación única basada en múltiples factores, incluyendo el perfil del usuario (datos demográficos, actividad crediticia), el historial de fraude conocido o sospechoso, y el análisis de patrones de comportamiento (transacciones, inicios de sesión, uso de dispositivos). Este enfoque integral permite a los operadores de iGaming identificar rápidamente a los usuarios de alto riesgo, optimizando la prevención de fraudes y el cumplimiento de las normativas vigentes.
¿Qué herramientas de lexisnexis usan los operadores de casino para verificar la identidad de jugadores y cumplir con sus obligaciones regulatorias?
Los operadores de casino utilizan diversas herramientas de LexisNexis para verificar la identidad de jugadores y cumplir con las regulaciones. Entre las más destacadas se encuentran LexisNexis® ThreatMetrix®, que analiza el comportamiento digital y los atributos de los dispositivos para detectar fraudes; LexisNexis® Bridger Insight® XG, para el screening de listas de sanciones y PEPs; y LexisNexis® InstantID®, para la verificación de identidad en tiempo real. Estas soluciones permiten a los operadores automatizar los procesos de KYC y AML, asegurando la integridad de sus operaciones y la protección contra actividades ilícitas.
¿Cómo ayuda la plataforma de lexisnexis a que los operadores de casino cumplan sus obligaciones de verificación de identidad y prevención de lavado de dinero?
La plataforma de LexisNexis facilita a los operadores de casino el cumplimiento de sus obligaciones de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero (AML) al integrar acceso a vastas fuentes de datos y potentes herramientas analíticas. Esto permite realizar una LexisNexis verificación identidad AML exhaustiva y en tiempo real de los jugadores, comparando sus datos con bases de datos globales de sanciones, PEPs y medios adversos. Además, la plataforma monitorea transacciones y comportamientos para detectar patrones sospechosos, generando alertas y reportes que ayudan a los operadores a cumplir con la normativa y mitigar riesgos de fraude y blanqueo de capitales de manera eficiente.