LexisNexis — KYC & AML

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A LexisNexis Risk Solutions é a divisão especializada em gestão de risco do grupo RELX PLC, um dos maiores conglomerados de informação e análise do mundo. Com décadas de experiência no fornecimento de inteligência de dados para setores regulados, incluindo serviços financeiros, seguros, saúde e governo, a LexisNexis Risk Solutions consolidou uma posição de liderança na indústria de jogos online como fornecedora de soluções de identidade digital, deteção de fraude e gestão de risco comportamental. A sua plataforma LexID integra dados de identidade física e digital para criar perfis de risco completos de cada jogador.
A LexisNexis, parte do grupo RELX PLC, atua no setor de compliance e KYC-AML, oferecendo soluções de gestão de risco. A empresa, fundada em 1970 e com sede na Geórgia, Estados Unidos, é uma divisão do conglomerado de informações e análises RELX PLC, que tem suas ações negociadas nas bolsas de valores de Londres (LSE) e Amsterdã (AEX). A LexisNexis possui certificações como ISO 27001 e SOC 2, que atestam seus padrões de segurança e privacidade de dados. No contexto do iGaming, a LexisNexis fornece ferramentas para verificação de identidade digital, detecção de fraude e avaliação do risco de comportamento do jogador. Sua plataforma, LexID, integra informações de identidade física e digital para construir perfis de risco abrangentes. Este recurso é relevante para operadores de cassinos e apostas online que necessitam de mecanismos robustos para cumprir regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conhecer seu cliente (KYC), mitigando riscos associados à identidade e transações digitais no ambiente de jogos online. A atuação da LexisNexis abrange segmentos regulados como serviços financeiros, seguros, saúde e governo, além do setor de iGaming. A experiência acumulada em diferentes mercados regulados permite à empresa adaptar suas soluções de inteligência de dados às exigências específicas do jogo online. A proposta de valor central reside na capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados para identificar padrões de risco e auxiliar na tomada de decisões relativas à conformidade e segurança.
LexisNexis - Ficha Técnica
Fundação1970
HQGeorgia, Estados Unidos
PaísEstados Unidos
LicençasParte de RELX PLC, cotizada en LSE y AEX, múltiples certificaciones de seguridad y privacidad de datos (ISO 27001, SOC 2)
Webhttps://risk.lexisnexis.com

Perguntas Frequentes

Quando a divisão LexisNexis Risk Solutions foi criada e que tipo de dados exclusivos ela possui graças à sua rede global de registros públicos e privados?
A LexisNexis Risk Solutions foi fundada no ano 2000, consolidando o extenso histórico de dados da LexisNexis com novas tecnologias de análise de risco. Sua força reside em uma vasta rede global de registros públicos e privados, incluindo informações de crédito, antecedentes criminais, registros de propriedade, licenças profissionais e dados de conformidade regulatória. Essa base de dados incomparável permite à empresa oferecer uma visão 360 graus de indivíduos e entidades, crucial para a tomada de decisões informadas em diversos setores, incluindo o iGaming.
Por que a LexisNexis Risk Solutions compete com a ComplyAdvantage e a GBG para verificação de identidade e triagem AML em iGaming?
A LexisNexis Risk Solutions compete com a ComplyAdvantage e a GBG no setor de iGaming devido à sua capacidade de oferecer soluções robustas de verificação de identidade e triagem AML. Embora cada uma tenha suas particularidades, a LexisNexis se distingue por seu acesso a um dos maiores bancos de dados do mundo, o que lhe permite realizar verificações mais aprofundadas e precisas. Seu foco na agregação de dados de diversas fontes, incluindo registros governamentais e comerciais, confere-lhe uma vantagem competitiva na detecção de fraudes e no cumprimento regulatório para operadores de cassino.
Como funciona o sistema de pontuação de risco da LexisNexis: pontuação por perfil de usuário, histórico de fraude e padrões de comportamento?
O sistema de pontuação de risco da LexisNexis avalia a probabilidade de fraude ou risco financeiro associado a um usuário por meio de algoritmos avançados. Ele gera uma pontuação única baseada em múltiplos fatores, incluindo o perfil do usuário (dados demográficos, atividade de crédito), histórico de fraude conhecido ou suspeito e análise de padrões de comportamento (transações, logins, uso de dispositivos). Essa abordagem abrangente permite que os operadores de iGaming identifiquem rapidamente usuários de alto risco, otimizando a prevenção de fraudes e o cumprimento das regulamentações vigentes.
Quais ferramentas da LexisNexis os operadores de cassino usam para verificar a identidade dos jogadores e cumprir com suas obrigações regulatórias?
Os operadores de cassino utilizam diversas ferramentas da LexisNexis para verificar a identidade dos jogadores e cumprir com as regulamentações. Entre as mais destacadas encontram-se: LexisNexis® ThreatMetrix®, que analisa o comportamento digital e os atributos dos dispositivos para detectar fraudes; LexisNexis® Bridger Insight® XG, para a triagem de listas de sanções e PEPs; e LexisNexis® InstantID®, para a verificação de identidade em tempo real. Essas soluções permitem aos operadores automatizar os processos de KYC e AML, assegurando a integridade de suas operações e a proteção contra atividades ilícitas.
Como a plataforma lexisnexis ajuda os operadores de cassino a cumprir suas obrigações de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro?
A plataforma LexisNexis facilita aos operadores de cassino o cumprimento de suas obrigações de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro (AML), integrando acesso a vastas fontes de dados e poderosas ferramentas analíticas. Isso permite realizar uma verificação de identidade AML LexisNexis completa e em tempo real dos jogadores, comparando seus dados com bancos de dados globais de sanções, PEPs e mídias adversas. Além disso, a plataforma monitora transações e comportamentos para detectar padrões suspeitos, gerando alertas e relatórios que ajudam os operadores a cumprir as regulamentações e mitigar riscos de fraude e lavagem de dinheiro de forma eficiente.