Sumsub — KYC & AML

Sumsub — KYC & AML logo

Sumsub ofrece soluciones KYC, AML y KYB impulsadas por IA. Su plataforma global automatiza la verificación, el monitoreo de transacciones y el cumplimiento regulatorio, ayudando a operadores de iGaming a reducir riesgos y mejorar la conversión con seguridad y eficiencia.

Sumsub: verificación inteligente y cumplimiento integral para el iGaming moderno

En un ecosistema donde el cumplimiento y la confianza son fundamentales, Sumsub se ha convertido en uno de los socios tecnológicos más completos para la verificación de identidad, AML y gestión de riesgo en la industria del iGaming.

Su plataforma todo en uno combina automatización, inteligencia artificial y herramientas regulatorias avanzadas, permitiendo a los operadores cumplir normativas globales sin sacrificar la experiencia del usuario.

Una plataforma integral de verificación y cumplimiento

Sumsub ofrece un conjunto modular de soluciones que cubren todas las etapas del ciclo de vida del jugador:

  • KYC (Know Your Customer) → validación de identidad y documentos en segundos, con verificación facial y detección de vida (liveness detection).
  • KYB (Know Your Business) → verificación de empresas y socios comerciales para prevenir fraude y lavado de dinero.
  • Transaction Monitoring → monitoreo automatizado de depósitos, retiros y actividad sospechosa en tiempo real.
  • AML Compliance → verificación de listas de sanciones, PEPs y screening automatizado de riesgo.
  • Case Management Dashboard → panel unificado para auditar, reportar y gestionar casos con total trazabilidad.

Esta arquitectura modular permite integrar las soluciones mediante API o SDK, adaptándose fácilmente a cualquier plataforma de casino, apuestas o fintech.

Equilibrio entre seguridad y conversión

La tecnología de Sumsub utiliza IA y machine learning para reducir falsos positivos y acelerar los tiempos de verificación.

El resultado: procesos KYC hasta 75% más rápidos, menores tasas de abandono y cumplimiento total con regulaciones GDPR, FATF, MGA, UKGC y Curazao eGaming.

Datos globales, visión local

Con más de 2.000 clientes en 220 países y territorios, Sumsub ofrece cobertura de documentos global y una red de soporte técnico y legal especializada en mercados regulados.

La compañía es especialmente fuerte en Europa, Latinoamérica y Asia, regiones donde el cumplimiento se ha vuelto un diferencial competitivo clave.

Innovación con propósito

Fundada en 2015 y con sede en Londres, Sumsub combina tecnología de vanguardia con una filosofía centrada en la integridad y la transparencia.

Su misión es ayudar a las empresas del iGaming a proteger a sus jugadores, cumplir las normas y crecer de forma sostenible.

Sumsub redefine el cumplimiento en iGaming: automatizado, global y enfocado en la experiencia del usuario.

Sumsub - Ficha Técnica
Fundación2015
SedeLondres, Reino Unido
PaísReino Unido
LicenciasISO 27001, SOC 2 Tipo II, Cumplimiento con GDPR, Miembro de FIDO Alliance
Webhttps://sumsub.com

Redes sociales

Preguntas Frecuentes

¿Cómo combate Sumsub el fraude por deepfakes?
Sumsub utiliza tecnología de prueba de vida que analiza señales biométricas en tiempo real. Este sistema identifica y bloquea intentos de suplantación realizados con inteligencia artificial generativa antes de que el usuario pueda interactuar con la plataforma.
¿Qué es sumsub y en qué parte del ciclo de vida del jugador en un casino online interviene su tecnología?
Sumsub es una plataforma líder en verificación de identidad y cumplimiento normativo (KYC/AML). Su tecnología interviene principalmente al inicio del ciclo de vida del jugador en un casino online, durante el registro y la apertura de cuenta. Permite a los operadores verificar la identidad de los usuarios, su edad y su ubicación geográfica, asegurando que cumplen con los requisitos legales para jugar. También es crucial en puntos clave como retiros de fondos, donde se realizan verificaciones adicionales para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, garantizando un entorno de juego seguro y regulado.
¿Es Sumsub compatible con las regulaciones de Brasil?
Sí, Sumsub adapta sus flujos a las exigencias locales de Brasil, incluyendo la validación de CPF y el cumplimiento con las normativas de la SPA. Esto asegura que los operadores funcionen bajo un marco legal y seguro en el mercado brasileño.
¿Cómo funciona la plataforma de sumsub para operadores: integración api, flujos de verificación, dashboard y alertas?
La plataforma de Sumsub se integra fácilmente con los sistemas de los operadores mediante una API flexible. Una vez integrada, permite configurar flujos de verificación personalizados, adaptados a las necesidades regulatorias de cada mercado. Los jugadores suben sus documentos de identidad, que son procesados mediante inteligencia artificial y verificadores humanos. Los operadores acceden a un dashboard centralizado donde monitorean el estado de las verificaciones, gestionan casos y reciben alertas en tiempo real sobre posibles fraudes o incumplimientos. Esto optimiza la operatividad y el cumplimiento normativo.
¿Qué regulaciones europeas y españolas exigen un kyc robusto: sepblac, dgoj, directivas aml de la ue?
En España, un KYC robusto es exigido por normativas como la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, supervisada por el SEPBLAC. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) también impone estrictos requisitos de verificación de identidad para la concesión y mantenimiento de licencias. A nivel europeo, las directivas AML (Anti-Money Laundering) de la UE, como la Quinta Directiva, establecen un marco común que obliga a los operadores a implementar medidas rigurosas de identificación y verificación de clientes para combatir el blanqueo de dinero y el fraude.
¿Qué operadores igaming usan sumsub y qué métricas de cumplimiento reportan: tiempo de verificación, tasa de rechazo?
Numerosos operadores de iGaming a nivel global y en España utilizan Sumsub para su verificación de identidad, incluyendo grandes nombres del sector. Estos operadores reportan métricas clave de cumplimiento que demuestran la eficiencia de Sumsub. Por ejemplo, se observa una reducción significativa en el tiempo de verificación, a menudo completando el proceso en cuestión de minutos, lo que mejora la experiencia del usuario. Además, se reporta una baja tasa de rechazo de usuarios legítimos y una alta detección de intentos de fraude, optimizando la seguridad y el cumplimiento normativo.
¿Qué es un customer identification program (cip) y cómo lo implementa sumsub para casinos online?
Un Customer Identification Program (CIP) es un componente esencial de las normativas AML, diseñado para que las instituciones financieras y entidades reguladas, como los casinos online en España, puedan verificar la identidad de sus clientes. Sumsub implementa un CIP robusto para casinos online mediante la recopilación y verificación de datos de identidad (nombre, fecha de nacimiento, dirección, DNI/NIE). Utiliza tecnologías de reconocimiento facial, verificación de documentos y bases de datos para cotejar la información, asegurando que los usuarios son quienes dicen ser y cumplen con los requisitos legales para jugar, previniendo el fraude y el blanqueo de capitales.
¿Qué es la debida diligencia del cliente (cdd) en el contexto de igaming y cómo sumsub la implementa para operadores regulados en brasil?
La debida diligencia del cliente (CDD) en iGaming se refiere al proceso de recopilación y análisis de información sobre un usuario para evaluar su perfil de riesgo y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el fraude. Para operadores regulados en Brasil, Sumsub implementa la CDD mediante la verificación de identidad (KYC), el screening AML contra listas de sanciones y PEPs, y la evaluación de fuentes de fondos. Además, monitorea continuamente a los usuarios para detectar cambios en su riesgo. Esto asegura que los operadores cumplan con la Ley 14.790/2023, protegiendo tanto al negocio como a los jugadores.
¿Qué es el kyc en un casino online y cómo sumsub ayuda a cumplir con la dgoj en españa?
El KYC (Conoce a tu Cliente) en un casino online es un proceso fundamental para verificar la identidad de los usuarios, prevenir el blanqueo de capitales y el fraude. La regulación española, a través de la DGOJ, exige a los operadores verificar la edad e identidad de sus jugadores. Sumsub automatiza este proceso mediante la recopilación y análisis de documentos de identidad, verificación biométrica y comprobaciones en listas de sanciones, asegurando que los casinos online cumplan con todas las exigencias de la DGOJ de manera eficiente y minimizando la intervención manual.

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