Sumsub, fornecedor de Anti fraude, KYC e AML

Sumsub: verificação inteligente e conformidade abrangente para o iGaming moderno

Num ecossistema onde a conformidade e a confiança são fundamentais, a Sumsub tornou-se um dos parceiros tecnológicos mais completos para verificação de identidade, AML e gestão de risco na indústria do iGaming.

A sua plataforma tudo-em-um combina automação, inteligência artificial e ferramentas regulatórias avançadas, permitindo aos operadores cumprir as normas globais sem sacrificar a experiência do utilizador.

Uma plataforma integral de verificação e conformidade

A Sumsub oferece um conjunto modular de soluções que cobrem todas as etapas do ciclo de vida do jogador:

• KYC (Know Your Customer) → validação de identidade e documentos em segundos, com verificação facial e deteção de vivacidade (liveness detection).
• KYB (Know Your Business) → verificação de empresas e parceiros comerciais para prevenir fraude e lavagem de dinheiro.
• Transaction Monitoring → monitorização automatizada de depósitos, levantamentos e atividade suspeita em tempo real.
• AML Compliance → verificação de listas de sanções, PEPs e triagem automatizada de risco.
• Case Management Dashboard → painel unificado para auditar, reportar e gerir casos com total rastreabilidade.

Esta arquitetura modular permite integrar as soluções através de API ou SDK, adaptando-se facilmente a qualquer plataforma de casino, apostas ou fintech.

Equilíbrio entre segurança e conversão

A tecnologia da Sumsub utiliza IA e machine learning para reduzir falsos positivos e acelerar os tempos de verificação.

O resultado: processos KYC até 75% mais rápidos, menores taxas de abandono e conformidade total com as regulamentações GDPR, FATF, MGA, UKGC e Curaçao eGaming.

Dados globais, visão local

Com mais de 2.000 clientes em 220 países e territórios, a Sumsub oferece cobertura global de documentos e uma rede de suporte técnico e legal especializada em mercados regulados.

A empresa é especialmente forte na Europa, América Latina e Ásia, regiões onde a conformidade se tornou um diferencial competitivo chave.

Inovação com propósito

Fundada em 2015 e com sede em Londres, a Sumsub combina tecnologia de ponta com uma filosofia centrada na integridade e transparência.

A sua missão é ajudar as empresas de iGaming a proteger os seus jogadores, cumprir as normas e crescer de forma sustentável.

A Sumsub redefine a conformidade no iGaming: automatizada, global e focada na experiência do utilizador.