Sumsub, proveedor de Anti fraude, KYC y AML

Sumsub: verificación inteligente y cumplimiento integral para el iGaming moderno

En un ecosistema donde el cumplimiento y la confianza son fundamentales, Sumsub se ha convertido en uno de los socios tecnológicos más completos para la verificación de identidad, AML y gestión de riesgo en la industria del iGaming.

Su plataforma todo en uno combina automatización, inteligencia artificial y herramientas regulatorias avanzadas, permitiendo a los operadores cumplir normativas globales sin sacrificar la experiencia del usuario.

Una plataforma integral de verificación y cumplimiento

Sumsub ofrece un conjunto modular de soluciones que cubren todas las etapas del ciclo de vida del jugador:

• KYC (Know Your Customer) → validación de identidad y documentos en segundos, con verificación facial y detección de vida (liveness detection).
• KYB (Know Your Business) → verificación de empresas y socios comerciales para prevenir fraude y lavado de dinero.
• Transaction Monitoring → monitoreo automatizado de depósitos, retiros y actividad sospechosa en tiempo real.
• AML Compliance → verificación de listas de sanciones, PEPs y screening automatizado de riesgo.
• Case Management Dashboard → panel unificado para auditar, reportar y gestionar casos con total trazabilidad.

Esta arquitectura modular permite integrar las soluciones mediante API o SDK, adaptándose fácilmente a cualquier plataforma de casino, apuestas o fintech.

Equilibrio entre seguridad y conversión

La tecnología de Sumsub utiliza IA y machine learning para reducir falsos positivos y acelerar los tiempos de verificación.

El resultado: procesos KYC hasta 75% más rápidos, menores tasas de abandono y cumplimiento total con regulaciones GDPR, FATF, MGA, UKGC y Curazao eGaming.

Datos globales, visión local

Con más de 2.000 clientes en 220 países y territorios, Sumsub ofrece cobertura de documentos global y una red de soporte técnico y legal especializada en mercados regulados.

La compañía es especialmente fuerte en Europa, Latinoamérica y Asia, regiones donde el cumplimiento se ha vuelto un diferencial competitivo clave.

Innovación con propósito

Fundada en 2015 y con sede en Londres, Sumsub combina tecnología de vanguardia con una filosofía centrada en la integridad y la transparencia.

Su misión es ayudar a las empresas del iGaming a proteger a sus jugadores, cumplir las normas y crecer de forma sostenible.

Sumsub redefine el cumplimiento en iGaming: automatizado, global y enfocado en la experiencia del usuario.