Argentina: rede de lavagem ligada a cassinos de Las Vegas
A Justiça Federal da Argentina desarticulou uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro, contrabando de divisas e manobras financeiras transnacionais vinculadas a cassinos de Las Vegas. A operação ocorreu simultaneamente em Mar del Plata, na Cidade Autônoma de Buenos Aires, na província de Buenos Aires e na província de Santa Fé, e revelou um esquema que utilizava o jogo presencial em Nevada como cobertura para reinserir fundos ilícitos no circuito formal argentino.
A quadrilha recrutava cidadãos argentinos com visto válido para os Estados Unidos e os induzia a abrir contas bancárias no exterior. Essas contas eram então utilizadas para gerenciar créditos de cassino, transferir fundos para paraísos fiscais e burlar os controles financeiros internacionais. A estrutura era liderada por um homem e seu pai, secundados por recrutadores e colaboradores que recebiam comissões próximas a 7.000 dólares por cada pessoa incorporada ao sistema.
Durante os procedimentos, 23 pessoas foram identificadas como supostas integrantes da organização, além de outros 48 indivíduos vinculados ao esquema. As autoridades apreenderam mais de 500.000 dólares, 47 milhões de pesos argentinos, quase 8.000 euros e valores menores em libras e reais brasileiros. Também foram apreendidos 53 telefones celulares, 18 notebooks, 11 tablets, oito computadores de mesa, 11 veículos, 13 passaportes, 113 cartões bancários, documentação de cassinos e mais de 80 peças de joalheria de ouro e prata.
O processo descreve um modus operandi sofisticado. Antes de viajar, algumas das vítimas eram treinadas em espaços que simulavam cassinos, com mesas de Bacará e Blackjack, onde recebiam manuais de jogo. Quando obtinham lucros em Nevada, grande parte do dinheiro ficava nas mãos da organização, que depois o reintroduzia no país por meio de investimentos nos setores imobiliário, gastronômico e financeiro. Quando perdiam, as dívidas ficavam em nome dos apostadores recrutados, o que resultou em processos milionários nos Estados Unidos contra cidadãos argentinos.
Entre as pessoas envolvidas figuram nomes conhecidos do ambiente esportivo e midiático, conforme consta na investigação: os ex-jogadores de futebol Sergio Berti, José Turu Flores, Sergio Zárate e Norberto Ortega Sánchez, além do jornalista Enrique Quique Felman, que esteve detido por 13 dias em Miami meses atrás. O Departamento Federal de Investigações da Polícia Federal Argentina, vinculado ao Ministério da Segurança, realizou as batidas após uma investigação iniciada em janeiro de 2026.
O caso volta a colocar em pauta o risco do uso do jogo presencial como veículo de lavagem em operações transnacionais. Para a América Latina, onde cassinos físicos e plataformas online convivem com marcos regulatórios desiguais, o episódio reforça a necessidade de melhorar a cooperação entre reguladores, supervisores financeiros e autoridades migratórias. Países como Brasil, Colômbia e Peru observam com atenção este tipo de caso para fortalecer seus próprios protocolos antilavagem na indústria do jogo.
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