O IPLyC renova seus protocolos antilavagem sob padrões internacionais
Gonzalo Atanasof apresentou o novo roteiro que alinha a loteria provincial às exigências do GAFI. A normativa endurece os controles de identificação de clientes (KYC) e busca manter a eficácia na detecção de fluxos ilícitos, após reportar mais de 500 operações suspeitas em dois anos.
A luta contra os crimes financeiros no setor de jogos de Buenos Aires tem um novo marco operacional. O Instituto Provincial de Loteria e Cassinos (IPLyC) oficializou seu renovado Manual de Procedimentos Gerais para a Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, uma ferramenta desenhada para fechar o cerco sobre o capital ilícito tanto nos cassinos físicos quanto na rede de agências oficiais.
A iniciativa, liderada pelo presidente do organismo, Gonzalo Atanasof, não é uma simples atualização burocrática. Responde à necessidade de modernizar a matriz de risco da maior província do país, alinhando-a com as diretrizes da Unidade de Informação Financeira (UIF) e os padrões globais do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
KYC mais rigoroso e reengenharia interna
O coração da nova normativa reside na Diligência Devida. O manual redefine os critérios para a identificação de clientes e a rastreabilidade dos fundos, estabelecendo alertas precoces mais sofisticados conforme o nível de risco de cada operação. Isso implica que as salas de jogos e agências deverão aplicar controles mais rigorosos sobre a origem do dinheiro apostado (Resolução Nº 746/2024).
Para suportar essa carga operacional, o IPLyC reestruturou seu esquema interno: foram atualizadas as funções do Comitê de Conformidade e da Unidade Coordenadora, otimizando os canais para a emissão de relatórios sistemáticos e garantindo a confidencialidade das informações sensíveis.
Um histórico de vigilância ativa: 539 relatórios em dois anos
A administração busca demonstrar que a prevenção não é apenas teoria. Segundo dados revelados durante a apresentação, a melhoria na capacidade de detecção do organismo permitiu gerar 539 Relatórios de Operação Suspeita (ROS) à UIF nos últimos 24 meses.
Esse volume de atividade ressalta a importância de contar com regras claras. Nessa linha, o IPLyC tornou-se a primeira loteria da Argentina a incorporar um capítulo específico sobre prevenção à lavagem em seu Código de Conduta (Resolução Nº 1322/2024), enviando uma mensagem de transparência tanto ao mercado quanto aos reguladores nacionais.
Com essas medidas, Buenos Aires busca blindar sua indústria de jogos, protegendo a integridade de seus operadores e garantindo que os recursos gerados pelo setor permaneçam dentro do circuito legal.
Etiquetas: Argentina, IPLyC, prevenção à lavagem de ativos Argentina