Três anos de prisão para quem montou uma rede de caixas eletrônicos por WhatsApp
Do outro lado do grupo de WhatsApp havia pessoas que forneciam suas próprias contas bancárias para receber as transferências dos apostadores e pagar os prêmios. Esses "caixas" eram a face visível de um sistema de apostas ilegais, e quem os organizava e administrava acaba de receber uma pena de três anos de prisão na Cidade de Buenos Aires.
A sentença chegou por meio de um acordo de confissão, a pedido da Promotoria Especializada em Jogos de Azar (FEJA) do Ministério Público Fiscal portenho (MPF), que o acusou de ter montado e explorado um negócio de jogo sem a devida autorização. O acordo, já homologado pelo Tribunal Penal, Contravencional e de Faltas Nº12, inclui outras obrigações: uma doação econômica à Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), uma capacitação sobre ludopatia a cargo desse mesmo órgão e 100 horas de serviços comunitários em uma entidade pública.
O caso começou com uma denúncia que descrevia o percurso: primeiro um aplicativo de cassino online, depois um grupo de mensagens com os caixas. A investigação reconstruiu como a rede funcionava. Os intermediários contatavam potenciais jogadores, forneciam-lhes usuário e senha para a plataforma e movimentavam o dinheiro em ambas as direções por transferências bancárias ou de entidades financeiras, sem verificar em nenhum momento a identidade ou a idade de quem entrava.
Houve ainda um agravante documentado. O Corpo de Investigações Judiciais do MPF verificou, revisando imagens tiradas do celular de uma das vítimas, que os caixas as incentivavam a jogar de forma compulsiva. A extração forense dos dados vinculados a apostas e transferências permitiu depois identificar o principal suspeito e estabelecer que operava sem permissão da LOTBA.
Na Cidade de Buenos Aires, o jogo online só pode ser oferecido com licença da LOTBA, e a FEJA é a promotoria que concentra as investigações contra a oferta clandestina. O esquema de caixas por mensagens, que opera como porta de entrada para plataformas sem licença e permite carregar e retirar dinheiro sem controles de identidade, é um dos modelos que mais perseguem hoje os reguladores argentinos, em particular pela facilidade com que atinge menores de idade.
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