México bloqueia 13 cassinos por lavagem de dinheiro e crime organizado
Em um comunicado oficial, a Secretaria de Fazenda e Crédito Público (SHCP) informou que, após uma investigação de vários meses, foram identificados 13 estabelecimentos de apostas com atividades presumivelmente vinculadas a esquemas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
As operações ocorriam nos estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado do México, Chiapas e Cidade do México, onde os investigadores encontraram padrões financeiros compatíveis com tipologias internacionais de branqueamento de capitais.
Os cassinos envolvidos foram bloqueados preventivamente devido ao seu alto risco financeiro, com o objetivo de proteger os usuários e evitar a infiltração do crime organizado no setor.
“Essas ações reforçam o compromisso do Governo do México com a cooperação internacional para prevenir o uso do sistema financeiro para fins ilícitos”, afirmou a dependência em seu comunicado.
Transferências internacionais e uso de intermediários
A análise financeira da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) detectou movimentações milionárias em dinheiro, assim como transferências internacionais para países como Estados Unidos, Romênia, Albânia, Malta e Panamá, utilizando plataformas digitais sem supervisão.
Segundo o relatório, alguns operadores empregavam pessoas de perfil econômico baixo — donas de casa, estudantes, aposentados e desempregados — para canalizar fundos em nome de terceiros, simulando ganhos legítimos derivados do jogo. Em troca, essas pessoas recebiam uma porcentagem dos valores transferidos, o que permitia ocultar a verdadeira propriedade dos recursos.
Denúncias à FGR e coordenação internacional
Diante das evidências, a UIF apresentará denúncias formais à Procuradoria-Geral da República (FGR) e notificará a Procuradoria Fiscal da Federação, com o objetivo de investigar supostos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão fiscal.
A SHCP indicou que a investigação é realizada em coordenação com organismos internacionais, entre eles o FinCEN e a OFAC do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em cumprimento às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
“Essas medidas fortalecem a cooperação global para impedir que cassinos e plataformas digitais sejam utilizados por organizações criminosas e para garantir a transparência do sistema financeiro mexicano”, acrescentou a SHCP.
Compromisso do Governo com a integridade do setor
A dependência reafirmou seu compromisso de fortalecer a supervisão interinstitucional, especialmente em setores vulneráveis como o jogo e as apostas, e impulsionar uma política de tolerância zero frente ao uso de estruturas financeiras ilícitas.
“O Governo do México continuará trabalhando com as autoridades de segurança e procuradoria da justiça para evitar que cassinos e plataformas sejam utilizados por grupos criminosos, proteger os usuários e salvaguardar a estabilidade econômica do país”, concluiu o comunicado.
Etiquetas: México, iGaming México, cassinos ilegais México