México: cassinos suspensos, bet365 e Betano bloqueados por lavagem de
O Governo do México executou uma operação federal contra supostas redes de lavagem de dinheiro vinculadas a cassinos físicos e operadores online. A medida, realizada com apoio do Departamento do Tesouro dos EUA, resultou na suspensão de 13 estabelecimentos e no bloqueio temporário das plataformas bet365 e Betano, que operam no país sob razões sociais ligadas ao Grupo Salinas.
Uma operação histórica contra supostas redes financeiras ilícitas
O Governo mexicano anunciou a suspensão temporária de 13 cassinos após detectar um esquema de operações financeiras irregulares supostamente associadas à lavagem de dinheiro por meio de jogos presenciais e apostas online. A investigação — realizada pela Secretaria da Fazenda em coordenação com o Gabinete de Segurança — expôs um esquema complexo de transferências, uso de identidades falsas e mecanismos para ocultar a origem dos fundos.
A operação contou com cooperação direta do Departamento do Tesouro dos EUA e sua unidade FinCEN, o que evidencia a crescente vigilância internacional sobre o setor de jogos.
No mesmo dia, a FinCEN emitiu um aviso formal identificando 10 cassinos localizados em Sinaloa, Baja California e Tabasco como centros de risco por suposta relação com o Cartel de Sinaloa, anunciando medidas para cortar seu acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos.
Bet365 e Betano, afetadas pela suspensão
As plataformas bet365 e Betano também foram atingidas pela operação, pois operam no México através da Ganadora Azteca e Operadora Ganadora TV Azteca, empresas vinculadas ao Grupo Salinas, incluídas entre os cassinos temporariamente suspensos.
Ambas as plataformas ficaram inacessíveis desde a última quinta-feira.
Betano comunicou que os fundos dos usuários permanecem protegidos, em cumprimento com suas obrigações contratuais internacionais.
Padões detectados: identidades falsas, fundos opacos e triangulação internacional
A investigação identificou práticas financeiras que levantaram alertas:
- Uso de dados pessoais roubados ou adquiridos mediante engano.
- Movimentações por meio de cartões pré-pagos, códigos digitais e transferências sem origem verificável.
- Registro de “prêmios” que nunca eram pagos aos supostos ganhadores.
- Rotas de triangulação para Malta, Panamá, Romênia, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, antes de retornar ao México como receitas aparentemente lícitas.
O Governo federal congelou contas vinculadas e continua analisando as estruturas utilizadas para evadir obrigações fiscais e regulatórias.
Grupo Salinas nega irregularidades
Embora as autoridades não tenham divulgado a lista completa de operadores investigados, o Grupo Salinas confirmou que duas de suas empresas fazem parte do grupo suspenso. O conglomerado afirmou publicamente que cumpre todas as normas e que recorrerá a instâncias internacionais para impugnar a medida.
A presidente Claudia Sheinbaum defendeu a ação federal assegurando que não existe motivação política e que a suspensão se baseia em evidências coletadas durante meses.
Um novo padrão de controle para o ecossistema de jogos no México
As autoridades antecipam uma etapa de maior supervisão sobre:
- Identidade dos apostadores
- Rastreabilidade das transações
- Origem dos fundos
- Atividades híbridas entre canal físico e digital
A medida está alinhada com a reforma da Lei Federal Antilavagem aprovada em junho de 2025, que elevou significativamente as obrigações de identificação e reporte para cassinos e operadores online.
FinCEN aponta para o Cartel de Sinaloa
Em sua resolução, a FinCEN indicou que os 10 cassinos investigados mantêm vínculos operacionais e financeiros com uma rede criminosa que facilita a lavagem de ativos para o Cartel de Sinaloa.
Entre os estabelecimentos sinalizados pelos EUA estão:
- Cassino Mirage (Culiacán)
- Cassino Midas (Agua Prieta, Guamúchil, Los Mochis, Mazatlán)
- Cassino Skampa (Ensenada e Villahermosa)
- Cassino Palermo (Nogales)
- Cassino Emine (San Luis Río Colorado)
A diretora da FinCEN, Andrea Gacki, foi explícita:
“Continuaremos utilizando todas as nossas ferramentas para impedir que organizações criminosas transnacionais utilizem o sistema financeiro dos Estados Unidos”.
Um ponto de inflexão para a indústria mexicana
A suspensão simultânea no México e a ação paralela dos Estados Unidos representam um dos golpes regulatórios mais contundentes ao setor nos últimos anos. Os analistas antecipam uma reconfiguração do mercado, com maior pressão sobre operadores híbridos e vigilância rigorosa sobre os fluxos entre jogos físicos e online.
A consigna governamental é clara: as zonas cinzentas acabaram.
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