México reativa cassinos investigados, mas mantém bloqueio financeiro
O conflito entre o empresariado do jogo e o Governo do México entrou em uma nova etapa: embora a justiça tenha permitido reativar algumas plataformas de apostas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, as investigações financeiras continuam e as contas do grupo permanecem congeladas.
Juiz habilita o retorno online dos operadores, mas não libera os fundos
Em uma resolução que surpreendeu o setor, o Juiz Sexto de Distrito em Matéria Administrativa levantou provisoriamente as restrições sobre Ganador Azteca e ordenou à NIC México restabelecer os domínios bet365.mx e betano.mx, ambos integrados à operação digital da TV Azteca.
No entanto, a habilitação técnica não implica um retorno pleno: um dia antes, a juíza Luz María Flores Alva rejeitou o pedido para descongelar as contas bancárias do conglomerado, deixando as plataformas online novamente ativas, mas sem capacidade real para operar financeiramente.
A suspensão judicial limita-se a frear os efeitos administrativos que haviam deixado os domínios fora do ar. O dinheiro, por sua vez, permanece retido sob suspeita de lavagem de ativos, eixo central do confronto entre Salinas Pliego e a administração federal.
Governo endurece o controle: 13 cassinos suspensos por operações suspeitas
Enquanto a batalha legal avança, a Secretaria de Governança (Segob), apoiada em relatórios da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da Secretaria da Fazenda, ampliou o cerco regulatório e ordenou a suspensão de 13 cassinos, incluindo estabelecimentos físicos e plataformas online.
A investigação detectou:
- Fluxos incomuns de capital
- Operações em dinheiro sem justificativa
- Movimentos internacionais atípicos
- Uso de plataformas digitais sem supervisão adequada
Segundo o comunicado oficial, a medida busca “proteger a legalidade do setor” em um mercado onde a falta de transparência “abre portas para organizações criminosas”.
Por sua vez, o Grupo Salinas interpretou as ações como um “assédio político” e afirmou cumprir todos os requisitos regulatórios exigidos pela lei.
A pressão judicial sobre Salinas Pliego não cede
O cenário se complicou ainda mais este mês, quando a Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN) decidiu contra o empresário, obrigando-o a pagar:
- Mais de 48.000 milhões de pesos por obrigações fiscais
- 67 milhões adicionais relacionados à Nueva Elektra
- 580 milhões de dólares devidos a credores estrangeiros
A tensão entre o magnata e o Governo soma assim um novo capítulo, enquanto as plataformas reativadas continuam impossibilitadas de movimentar fundos.
Operação conjunta México–Estados Unidos contra o jogo ilegal
A nível internacional, a pressão aumenta. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio da OFAC e da FinCEN, lançou uma ofensiva coordenada com o México para desmantelar o grupo Hysa e uma rede de cassinos acusados de lavar dinheiro para organizações criminosas.
As ações incluíram:
- Sanções a 27 pessoas e entidades
- Restrições para impedir que 10 cassinos acessem o sistema financeiro dos Estados Unidos
- Bloqueio total de bens vinculados à rede
A FinCEN detalhou que alguns operadores investigados haviam utilizado plataformas presenciais e online para mover e ocultar fundos no México, Estados Unidos, Panamá, Malta, Albânia e Romênia.
A Secretaria da Fazenda já havia identificado operações “inusitadamente elevadas” em 13 cassinos de oito estados, com padrões típicos de lavagem de capitais.
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