México suspende dez sites de cassinos online com permissão vigente
A Direção Geral de Jogos e Sorteios da Secretaria de Governo do México suspendeu dez domínios de cassinos online que operavam sob permissões de diferentes empresas autorizadas no país, entre eles plataformas vinculadas à Ganador Azteca, filial do Grupo Salinas.
A medida faz parte da atualização do registro oficial de operadores. Segundo os dados da Segob, dos 136 sites de apostas com autorização no México, apenas cerca de dois terços continuam ativos. O restante deixou de operar por motivos técnicos, administrativos ou comerciais, enquanto alguns foram suspensos pela autoridade reguladora no âmbito de investigações por supostas irregularidades, entre elas possíveis casos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Entre os domínios desativados figuram bet365.mx e betano.mx, vinculados à Ganador Azteca; 1xbet.mx, operado pela Internapuesta México; luckia.mx, da Comercial de Juegos de la Frontera; netabet.com.mx e netabet.mx, da Operadora de Coincidencias Numéricas; casinomiravallepalace.com, da Administradora Mexicana de Hipódromo; kingsbet.com.mx, da Televisa Gaming; e kasino.mx e diamantecasino.com.mx, da Atracciones y Emociones Vallarta.
A suspensão de bet365.mx e betano.mx está relacionada a uma investigação anunciada pela Unidade de Inteligência Financeira em novembro do ano passado, quando o órgão informou que havia detectado operações de alto risco em treze cassinos, com movimentos em dinheiro, fluxos internacionais e uso de plataformas digitais não supervisionadas. Como parte dessas investigações, contas de diversas empresas foram bloqueadas para evitar um possível uso por parte do crime organizado.
A desativação dos sites coincide com um aumento dos controles antilavagem sobre a indústria. Entre janeiro e maio de 2026, o setor financeiro mexicano apresentou 202.045 relatórios relacionados a atividades de jogos com apostas, concursos e sorteios à UIF, por operações que somam pelo menos 15.287 milhões de pesos nos primeiros cinco meses do ano. Esse número representa um piso, já que a legislação exige apenas o reporte de transações que superam 645 Unidades de Medida e Atualização, equivalentes este ano a 75.664,95 pesos, cerca de 4.300 dólares.
No México, as pessoas e empresas que realizam atividades consideradas vulneráveis à lavagem de dinheiro, entre elas os operadores de jogos com apostas, concursos e sorteios, são obrigadas a notificar as autoridades fiscais quando uma operação ultrapassa esse limite. Os avisos são um mecanismo de prevenção e monitoramento financeiro, e sua apresentação não implica por si só a existência de um crime, mas permite às autoridades revisar operações de alto valor. Segundo especialistas em prevenção de lavagem, os operadores devem informar essas transações ao Serviço de Administração Tributária e cumprir controles de devida diligência, e o descumprimento pode resultar em sanções administrativas.
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