FBI lista operador de bingo por desvio de US$ 10,7 mi em hospital
Michael Lizaso Marasigan, condenado em 2025 por lavagem de dinheiro e operação de jogo ilegal, fugiu para as Filipinas após receber uma permissão judicial por motivos médicos. A fraude usou o 'Guam Shrine Club' como fachada para arrecadar US$ 34 milhões.
O Escritório Federal de Investigação (FBI) elevou a prioridade de captura de Michael Lizaso Marasigan, incluindo-o oficialmente em sua lista dos fugitivos mais procurados por crimes de colarinho branco. O operador, cidadão com dupla nacionalidade americana e filipina, foi o cérebro por trás de um esquema de bingo ilegal que prometia destinar seus lucros ao Shriners Hospital for Children no Havaí, mas que na verdade funcionou como uma lavagem de dinheiro para enriquecimento pessoal.
Em maio de 2025, um júri federal considerou Marasigan culpado de múltiplas acusações, incluindo operação de um negócio de jogos de azar ilegal (violação do Título 18, Seção 1955 do Código dos EUA), conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. No entanto, o condenado aproveitou uma permissão judicial humanitária para viajar às Filipinas para um suposto tratamento médico e não retornou na data estipulada de junho de 2025, cortando toda comunicação com seu oficial de liberdade condicional.
A fraude do "Hafa Adai Bingo"
A investigação, que contou com o depoimento chave de agentes especiais do IRS (Serviço de Impostos Internos), desmantelou a operação conhecida como "Hafa Adai Bingo". Durante seis anos, esse esquema gerou receitas brutas de pelo menos US$ 34 milhões.
Segundo a promotoria, sob a aparência de uma atividade beneficente regulada do Guam Shrine Club, Marasigan e seus co-conspiradores — o casal formado por Christine e Jose Arthur "Art" Chan Jr. — desviaram sistematicamente os fundos. Após descontar os pagamentos de prêmios e despesas operacionais, a fraude gerou um lucro líquido de US$ 10,9 milhões, dos quais a imensa maioria foi parar nos bolsos dos acusados em vez de ajudar as crianças doentes.
Apreensão de bens e manobras legais fracassadas
O Tribunal Distrital de Guam iniciou os processos de apreensão de bens. Em uma audiência realizada em novembro de 2025, o governo solicitou a apreensão de aproximadamente US$ 7 milhões, distribuídos em US$ 5,6 milhões correspondentes a Marasigan e o restante ao casal Chan.
Durante o julgamento, a defesa tentou sem sucesso anular o processo alegando "má conduta do júri" devido a um cartão de agradecimento que os membros do tribunal enviaram ao juiz ao final das deliberações. Os advogados de defesa argumentaram que o uso da palavra "eternidade" na nota sugeria que o júri havia prejulgado o caso prematuramente. O juiz rejeitou a moção classificando-a como inócua.
Um perfil criminal de alto risco
A inclusão de Marasigan na lista vermelha do FBI o coloca em uma categoria criminal similar à de outros fugitivos célebres do setor financeiro e de jogos, como Ruja Ignatova (a "Criptoreina" da OneCoin) ou o ex-executivo de junkets de Macau, Cheung Chi Tai.
Este caso destaca a vulnerabilidade do setor de Charitable Gaming nos Estados Unidos, um nicho que, embora frequentemente tenha regulações mais brandas que os cassinos comerciais, está sujeito a uma vigilância federal rigorosa quando ultrapassa fronteiras estaduais ou internacionais. As autoridades norte-americanas trabalham agora com seus pares na Ásia para conseguir a extradição de Marasigan e encerrar um dos capítulos mais vergonhosos de fraude beneficente na história recente dos jogos no Pacífico.
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