TCU: fiscalización de apuestas en Brasil es insuficiente
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) alertó que la actual estructura de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) resulta insuficiente para fiscalizar de forma adecuada el mercado de apuestas online en Brasil, especialmente en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con el organismo de control, el reducido número de funcionarios y la falta de herramientas tecnológicas generan un escenario de vulnerabilidad regulatoria en un sector que crece a ritmo acelerado desde la entrada en vigor de la regulación, en enero de este año.
Según el informe elaborado bajo la conducción del ministro Jhonatan de Jesus, la SPA cuenta actualmente con apenas tres servidores dedicados al monitoreo de prácticas de prevención de delitos financieros en el mercado de apuestas, una dotación considerada claramente insuficiente frente a la magnitud y complejidad de la actividad.
El TCU también señaló que la Coordinación General de Monitoreo de Lavado de Dinero y Otros Delitos (CGLD) no logra atender mínimamente las demandas del sector. A ello se suma un déficit de recursos tecnológicos y presupuestarios, identificado como uno de los puntos más críticos de la estructura regulatoria vigente.
La auditoría destacó además que la SPA aún no dispone de herramientas analíticas capaces de seguir los flujos financieros ni de monitorear el comportamiento de los apostadores para detectar patrones sospechosos. En la práctica, gran parte de las verificaciones se realizan sobre la base de información declarativa, lo que, según el tribunal, abre margen para prácticas ilícitas.
Ante este escenario, el TCU determinó que el Ministerio de Hacienda deberá, en un plazo de hasta 120 días, proveer los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para que la SPA pueda desempeñar sus funciones de manera adecuada y proporcional al riesgo del sector. También exigió la elaboración de manuales operativos que orienten el trabajo de los equipos de fiscalización.
Para el tribunal, la debilidad estructural de la secretaría contrasta con el momento actual del mercado, en el que operadores, apostadores e intermediarios mueven grandes volúmenes de recursos diariamente, lo que exige una supervisión más robusta y permanente.
Respuesta del Ministerio de Hacienda
En un comunicado oficial, la SPA informó que recibió la determinación del TCU y que se encuentra analizando el contenido del informe para atender las recomendaciones de la mejor manera posible. La secretaría indicó que, desde su creación en 2024, viene trabajando en el fortalecimiento gradual de su estructura de personal y tecnología.
Asimismo, señaló que las observaciones del tribunal serán consideradas en la definición de prioridades futuras y que actualmente se están desarrollando herramientas analíticas específicas para la prevención del lavado de dinero, en cooperación con la Red Lab del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de un Acuerdo de Cooperación Técnica.
Etiquetas: Brasil, apuestas online Brasil, fiscalización apuestas Brasil, Secretaría de Premios y Apuestas, SPA