Sheinbaum: reforma de casinos online en México por lavado dinero
El Gobierno mexicano prepara una reforma legal para regular el juego online, una industria que ha crecido de forma exponencial en los últimos años sin un marco jurídico que contemple las nuevas modalidades digitales.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el país enfrenta un vacío legal frente a los casinos y plataformas de apuestas en línea, cuya expansión supera la capacidad de supervisión actual.
“Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos, que deben cumplir con la normatividad vigente, pero hay muchísimos casinos digitales anunciándose en redes y televisión. Cuando se creó la ley, no existía esta manera de apostar”, explicó Sheinbaum.
La mandataria subrayó la necesidad de modernizar la regulación para prevenir el uso de estas plataformas con fines ilícitos, incluyendo esquemas de blanqueo de capitales y evasión fiscal.
Investigación de Hacienda: 13 casinos bajo sospecha
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto al Gabinete de Seguridad Nacional, presentó esta semana los resultados de una investigación que identificó 13 casinos con operaciones presuntamente irregulares, en los que se detectaron grandes flujos de efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Según el informe, los establecimientos operaban con movimientos millonarios hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, utilizando estructuras financieras complejas para ocultar y dispersar recursos ilícitos.
Las irregularidades fueron localizadas en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, donde se detectaron patrones compatibles con tipologías internacionales de lavado de dinero.
Como resultado, varias de estas operaciones fueron bloqueadas de manera preventiva para proteger a los usuarios y evitar que fueran utilizadas por organizaciones criminales.
Medidas judiciales y cooperación internacional
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a fin de dar seguimiento a presuntos delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
“Estas acciones reafirman el compromiso de México con la cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, precisó el comunicado oficial.
La SHCP destacó que las investigaciones se desarrollan conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve estándares globales para el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Hacia una nueva regulación del juego en línea
El anuncio de la presidenta Sheinbaum marca un punto de inflexión en la política mexicana hacia la industria del juego. La mandataria confirmó que el Ejecutivo trabajará con el Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la redacción de un nuevo marco regulatorio que contemple licencias, supervisión digital, control fiscal y medidas de juego responsable.
México mantiene vigente una ley de 1947 que no contempla las apuestas digitales, lo que ha generado vacíos normativos aprovechados por operadores extranjeros o informales.
Expertos del sector señalan que una actualización permitiría recaudar más impuestos, atraer inversión regulada y proteger mejor a los jugadores, replicando modelos exitosos de países como Colombia y España, donde el iGaming cuenta con marcos legales modernos y fiscalización tecnológica.
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