Facephi — KYC & AML

Empresa española cotizada de identidad digital y biometría facial con foco en KYC, AML y onboarding remoto para operadores de iGaming, con subsidiaria LATAM en Montevideo.

## Una empresa cotizada nacida en Alicante con foco en banca y juego online Facephi fue fundada en 2012 en Alicante por Javier Mira y Salvador Martí como un proyecto enfocado en reconocimiento facial cuando el segmento de biometría todavía era marginal en España. Más de una década después la compañía cotiza en BME Growth bajo el ticker FACE, factura en el rango de los 30 a 75 millones de euros y emplea a más de 250 personas distribuidas entre la sede central en Alicante y subsidiarias en Seúl, Londres y Montevideo. Esa presencia uruguaya es relevante para los operadores de la región porque coloca la atención comercial LatAm en el mismo huso horario que Brasil, Argentina y Chile. ## Onboarding remoto en menos de cinco segundos y verificación documental ampliada La propuesta para una casa de apuestas se ordena alrededor del onboarding remoto biométrico. El jugador captura su documento de identidad, hace un selfie y la plataforma corre OCR automático, validación documental, verificación de edad, screening contra listas PEP y sanciones, prueba de vida pasiva con acreditación ISO y comparación biométrica en menos de cinco segundos. En Brasil esa pieza es central porque la SPA exige KYC robusto y la plataforma soporta CPF, RG, RNM (Registro Nacional Migratório), pasaportes y visas, lo que cubre tanto al jugador local como al extranjero residente que también está obligado a registrarse para apostar. ## Autenticación continua y prueba de vida pasiva contra fraude moderno La segunda capa importante es la autenticación recurrente. Facephi no se limita al alta del jugador y construyó una solución de autenticación pasiva que valida la identidad en cada login o ante una transacción sensible como retiro de premios. La prueba de vida pasiva detecta intentos de fraude con deepfakes, máscaras 3D y videos pregrabados, una amenaza que dejó de ser teórica con la disponibilidad pública de modelos de generación de rostros sintéticos. El CEO Javier Mira lleva varios años articulando esa lectura en eventos del sector y en entrevistas con medios financieros españoles. ## Reconocimiento institucional y posicionamiento LatAm Facephi fue reconocida en 2024 como Representative Vendor en la Gartner Market Guide for KYC Platforms for Banking y aparece de forma recurrente en la Market Guide for Identity Verification del mismo analista. La compañía declara más de 300 clientes activos con una retención superior al 95 por ciento, métricas que en un negocio B2B de licencias y mantenimiento hablan de una base sólida más que de adquisición acelerada. Para el ecosistema iGaming en LatAm, particularmente para operadores que entran a Brasil bajo la normativa SPA, la combinación de cotización pública, certificaciones ISO, subsidiaria en Montevideo y soporte documental brasileño hace de Facephi una opción institucionalmente legible para los equipos de compliance.

Facephi - Ficha Técnica
Fundación	2012
Sede	Alicante, España
País	España
Ciudad	Alicante
Empleados	201-500
Certificaciones	ISO Passive Liveness, Gartner Representative Vendor KYC Platforms
Productos	Facephi Identity Platform (onboarding biométrico), Selphi y SelphID (verificación documental y facial), Autenticación pasiva continua, Verificación CPF, RG, RNM, pasaportes y visas para Brasil, Screening contra listas PEP, AML y sanciones, Prueba de vida pasiva con acreditación ISO
Web	https://facephi.com