Facephi — KYC & AML

Empresa espanhola listada em bolsa de identidade digital e biometria facial com foco em KYC, AML e onboarding remoto para operadores de iGaming, com subsidiária LatAm em Montevidéu.

## Uma empresa listada nascida em Alicante com foco em bancos e jogo online A Facephi foi fundada em 2012 em Alicante por Javier Mira e Salvador Martí como um projeto voltado ao reconhecimento facial quando o segmento de biometria ainda era marginal na Espanha. Mais de uma década depois, a empresa está listada no BME Growth sob o ticker FACE, fatura entre 30 e 75 milhões de euros por ano e emprega mais de 250 pessoas entre a sede em Alicante e subsidiárias em Seul, Londres e Montevidéu. Essa presença uruguaia é relevante para os operadores da região porque coloca o atendimento comercial LatAm no mesmo fuso horário que Brasil, Argentina e Chile. ## Onboarding remoto em menos de cinco segundos com suporte documental ampliado A proposta para uma casa de apostas se organiza em torno do onboarding remoto biométrico. O jogador captura o documento de identidade, tira uma selfie e a plataforma roda OCR automático, validação documental, verificação de idade, screening contra listas PEP e sanções, prova de vida passiva com certificação ISO e comparação biométrica em menos de cinco segundos. No Brasil essa peça é central porque a SPA exige um KYC robusto e a plataforma suporta CPF, RG, RNM (Registro Nacional Migratório), passaportes e vistos, o que cobre tanto o jogador local quanto o estrangeiro residente, também obrigado a se registrar para apostar. ## Autenticação contínua e prova de vida passiva contra a fraude moderna A segunda camada importante é a autenticação recorrente. A Facephi não parou no cadastro inicial do jogador e construiu uma solução de autenticação passiva que valida a identidade a cada login ou diante de uma transação sensível como o saque de prêmios. A prova de vida passiva detecta tentativas de fraude com deepfakes, máscaras 3D e vídeos pré-gravados, uma ameaça que deixou de ser teórica com a disponibilidade pública de modelos de geração de rostos sintéticos. O CEO Javier Mira articula essa leitura há vários anos em eventos do setor e em entrevistas com a imprensa financeira espanhola. ## Reconhecimento institucional e posicionamento LatAm A Facephi foi reconhecida em 2024 como Representative Vendor no Gartner Market Guide for KYC Platforms for Banking e aparece de forma recorrente no Market Guide for Identity Verification do mesmo analista. A empresa declara mais de 300 clientes ativos com retenção superior a 95 por cento, métricas que em um negócio B2B de licenças e manutenção falam de uma base instalada sólida em vez de aquisição acelerada. Para o ecossistema iGaming na LatAm, particularmente para operadores que entram no Brasil sob a normativa SPA, a combinação de listagem pública, certificações ISO, subsidiária em Montevidéu e suporte documental brasileiro faz da Facephi uma opção institucionalmente legível para os times de compliance.

Facephi - Ficha Técnica
Fundação	2012
HQ	Alicante, España
País	España
Cidade	Alicante
Funcionários	201-500
Certificações	ISO Passive Liveness, Gartner Representative Vendor KYC Platforms
Produtos	Facephi Identity Platform (onboarding biométrico), Selphi e SelphID (verificação documental e facial), Autenticação passiva contínua, Verificação CPF, RG, RNM, passaportes e vistos para o Brasil, Screening contra listas PEP, AML e sanções, Prova de vida passiva com certificação ISO
Web	https://facephi.com