Chubut indicia dez caixas de uma rede de apostas ilegais
O papel é chamado de caixa e é a peça que sustenta qualquer rede de apostas clandestinas. Dez pessoas de Esquel e Comodoro Rivadavia foram indiciadas em Chubut por cumprirem exatamente essa função: trazer novos usuários, carregar-lhes fichas e gerenciar o dinheiro de plataformas que funcionavam sem autorização.
A acusação foi formalizada pela Unidade Fiscal Especializada em Cibercrime e Evidência Digital (UFECYED), do Ministério Público Provincial, após quatro audiências no Gabinete Judicial de Rawson, onde a juíza de garantias Eve Ponce autorizou a abertura da investigação preparatória.
Segundo a hipótese da equipe fiscal, liderada pela procuradora-geral Eugenia Domínguez juntamente com a funcionária Ruth Saigg, a estrutura publicitava sites de apostas informais usando redes sociais e outros ambientes digitais. O dinheiro era movimentado por uma teia de contas eletrônicas e carteiras virtuais, usadas tanto para inserir quanto para retirar os fundos gerados pela operação.
A figura legal é a mesma que vem sendo aplicada no resto do país. O artigo 301 bis do Código Penal prevê pena de prisão para quem explora, administra ou organiza sistemas que captam jogos de azar sem a aprovação da autoridade jurisdicional competente.
A denúncia que originou o processo veio do próprio regulador. O Instituto de Asistencia Social, a Loteria do Chubut, é o organismo que fiscaliza o setor na província, e como a atividade funcionava sem sua habilitação, atingia diretamente os cofres públicos provinciais. Por isso, tanto o Estado de Chubut quanto o Instituto se constituíram como parte querelante através da Procuradoria do Estado.
O que vem agora é trabalho de rastreamento. A juíza deu à promotoria seis meses para completar a instrução, um prazo em que peritos informáticos e analistas financeiros seguirão o rastro do dinheiro pelas carteiras eletrônicas. O objetivo é triplo: dimensionar o volume real do negócio, estabelecer a responsabilidade de cada indiciado e averiguar se acima dos caixas existe uma hierarquia ainda não identificada.
O caso repete um padrão que as promotorias argentinas vêm desmantelando em diferentes províncias. Na Cidade de Buenos Aires, a FEJA desmantelou este mês uma rede que operava via WhatsApp e acordou com dezesseis influenciadores ações de conscientização por promover plataformas sem licença. Em todos os casos, o ponto de entrada é o mesmo: uma pessoa física que recebe o dinheiro e o converte em fichas, a única parte da cadeia que tem nome, endereço e conta bancária no território.
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