Asojuegos coloca a IA e os ativos virtuais no centro do LAFT
Os crimes discutidos pelo setor continuam os mesmos, mas as ferramentas mudaram. Fraudar, traficar drogas, corromper funcionários ou explorar pessoas são crimes antigos que hoje se apoiam em inteligência artificial, em ativos virtuais e em cibercrime, e dessa combinação tratou o XI Congresso LAFT América que a Associação Colombiana de Operadores de Jogo (Asojuegos) organizou em 30 de setembro e 1º de outubro em Bogotá.
O encontro, batizado de Tolerância zero com a lavagem de ativos, reuniu autoridades, organismos multilaterais e empresas em torno de uma pergunta prática: como detectar e gerenciar o risco quando o crime financeiro incorpora tecnologia que o compliance tradicional não estava preparado para rastrear. A isso se somou a análise de dados como resposta.
Juan Carlos Restrepo, presidente da entidade, destacou a escala que o evento alcançou. Ele afirmou que deixou de ser uma reunião de câmara para se tornar um encontro continental onde o Estado, as empresas e os organismos internacionais se sentam juntos.
Sua leitura sobre o setor colombiano é mais política do que técnica. Para Restrepo, o crescimento do congresso demonstra que um setor pode mudar como toda uma indústria é percebida se levar a sério a cultura do cumprimento, e afirmou que o jogo colombiano deixou para trás a desconfiança e hoje as autoridades, aqui e fora, o tratam como um aliado contra o crime financeiro. Ele atribuiu essa mudança a três coisas: capacitar sem pausa, certificar-se no exterior e trabalhar lado a lado com a UIAF, com a Superintendência Financeira, com a Supersociedades e com parceiros estrangeiros como a FIBA.
A agenda cruzou teoria e casos concretos. Almudena Curero, sócia adjunta da KPMG Abogados España, afirmou que o compliance não é mais um instrumento legal, mas algo que confere competitividade e constrói confiança em torno de uma empresa. Giankarlo Vásquez, que avalia para o GAFI e é subintendente na Superintendência de Sujeitos Não Financeiros do Panamá, revisou o caminho que permitiu tirar seu país da lista cinza. Javier Coronado, da Diaz Reus Firma y Alianza Internacional de Abogados, trabalhou sobre como funcionam as sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos e o regime de listas administrado pela OFAC. E de Miami, Víctor Hugo Guerra, da Seyfarth Shaw, descreveu como o crime organizado está usando hoje o comércio, a tecnologia e o próprio gaming.
A seção local abordou temas que geralmente ficam fora dos congressos de jogo: os correspondentes bancários, o que vem com a atualização do GAFI em 2026, como convivem bancos e fintechs na Colômbia, o que acontece quando o compliance entra no futebol e para onde o crime informático tem evoluído.
Os números do próprio congresso dão uma ideia de sua trajetória. Desde 2016, mais de 215 palestrantes passaram por suas edições e mais de 7.200 pessoas foram capacitadas.
Asojuegos agrupa os operadores colombianos de jogos de sorte e azar, um mercado que funciona sob licenças da Coljuegos e cuja arrecadação é destinada por mandato constitucional à saúde pública. Essa condição de setor vigiado explica por que o setor investiu tanto em construir credibilidade em matéria de prevenção à lavagem: em um país onde o jogo financia hospitais, qualquer suspeita sobre a origem do dinheiro se torna um problema político além de regulatório.
Etiquetas: Asojuegos, Congresso LAFT América, prevenção à lavagem de dinheiro, compliance no setor de jogos