Um call center em Assunção escondia uma rede de apostas clandestinas
Quatro pessoas foram presas em Assunção após uma operação contra uma rede de apostas online clandestinas que funcionava sob a fachada de um call center. Três são cidadãos argentinos e um paraguaio, e o procedimento incluiu buscas e apreensões em escritórios corporativos no centro da capital.
O material apreendido descreve a escala da operação melhor do que qualquer adjetivo. Os investigadores recolheram veículos de luxo, mais de PYG 100 milhões em espécie e cerca de USD 22.000, além de mais de cem telefones e computadores. Esse volume de terminais é consistente com uma estrutura de atendimento a apostadores, e não com um escritório administrativo.
A cifra apresentada pelo Ministério Público é de uma média mensal de PYG 1,2 bilhão, equivalente a cerca de USD 203.000 de acordo com a conversão que acompanha o dado, o que implica uma paridade próxima a 5.911 guaranis por dólar. Projetado para doze meses, o fluxo gira em torno de USD 2,44 milhões, e o dinheiro em espécie apreendido em guaranis representa cerca de 8% do que a rede movimentava em um mês.
Essa proporção tem uma leitura operacional. Uma estrutura que movimenta USD 203.000 mensais e mantém em caixa o equivalente a oito por cento dessa cifra não acumula dinheiro: ela o canaliza. E as apurações apontam nessa direção, pois, segundo a investigação, os equipamentos serviam para pagar os apostadores e realizar transferências que terminavam quase sempre na Argentina.
O detalhe da nacionalidade dos detidos e do destino do dinheiro configura o aspecto mais relevante do caso. Três dos quatro detidos são argentinos e a maior parte das transferências cruzava a fronteira, de modo que o que foi desarticulado não é um operador paraguaio, mas sim uma peça de infraestrutura instalada no Paraguai para atender a um mercado vizinho. É o padrão que explica por que um país com licenças vigentes pode abrigar a operação técnica de um circuito que capta em outro território.
A operação foi conjunta e a composição da equipe também é reveladora. Participaram o Ministério Público, com a investigação a cargo do promotor Orlando Édgar Paiva, o Departamento de Cibercrime da Polícia Nacional e a Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. A presença do órgão tributário desde o início, e não como um ator posterior, antecipa os rumos do processo.
O Ministério Público já adiantou que o caso não vai se limitar à exploração de jogos de azar sem autorização e que será ampliado formalmente para sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Essa ampliação muda a escala das penas em jogo e também o tipo de prova que precisará ser reunida, pois obriga o rastreamento do circuito financeiro completo, e não apenas da operação de apostas.
A DNIT enquadrou sua participação em uma prioridade mais ampla de rastreabilidade fiscal e controle sobre o ecossistema de apostas online e presenciais, pontuando que esse tipo de intervenção busca proteger o mercado formal diante de plataformas que operam sem licença da Comisión Nacional de Juegos de Azar, evitando a evasão tributária e mantendo a igualdade de condições para os operadores legalmente estabelecidos.
A Comisión Nacional de Juegos de Azar é o órgão que regula, autoriza e fiscaliza os jogos de azar no Paraguai, incluindo as plataformas de apostas online que operam com licença no país. A Dirección Nacional de Ingresos Tributarios é a administração tributária paraguaia, resultado da fusão da antiga Subsecretaría de Estado de Tributación com a Dirección Nacional de Aduanas, e tem a seu cargo tanto a arrecadação interna quanto o controle aduaneiro.
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